PANews 5月5日消息，「鏈上偵探」ZachXBT發文披露，涉案規模超1.5億美元的DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing龐氏騙局已於上週崩盤。 4月27日至5月3日期間，相關非法資金透過跨鏈手段洗錢超9,200萬美元。在其主導下，聯合Tether、Binance 安全團隊、OKX 及美國執法機構展開行動，目前已凍結約4,150萬美元資金，其中包括5月4日由Tether凍結的3,840萬美元，以及其他平台凍結的約310萬美元。

據悉，該計畫自2025年起運作，以「1.3%–2.6%日收益」為噱頭，並透過推薦返傭與層級獎勵吸引用戶。 DSJ被指為虛假交易平台，BG為配套投資組織，所謂CEO「Stephen Beard」亦為虛構人物。

調查顯示，專案方透過頻繁更換網域名稱與熱錢包規避監管，並藉助訊息應用推廣假交易訊號。在崩盤前，平台已暫停提領，並以「即將IPO」為由要求用戶繳納12%「稅費」。

資金流向方面，涉案地址透過Tokenlon兌換、跨鏈橋（如Bridgers、Butter Network）、以及穩定幣包裝/拆包等方式轉移資產，最終流入多個交易所地址。

目前已有來自五大洲的13家監管機構對此計畫發布風險警示。分析認為，該事件再次凸顯跨鏈追蹤與多方協作在打擊加密詐騙中的關鍵作用。