PANewsは6月16日、FinanceFeedsの情報として、インドの法執行機関が、Coinbaseのなりすまし詐欺で2000万ドル以上の暗号資産を盗んだとして、Chirag Tomarとその仲間を正式に起訴したと報じた。31歳のTomarは、すでに米国連邦裁判所で電信詐欺共謀罪で懲役60ヶ月の判決を受けている。このグループは、SEO最適化を利用して検索結果の上位に表示されるようにした悪質なCoinbase Proウェブサイトを作成し、ユーザーを騙してログイン情報を入力させた。ユーザーが偽のカスタマーサービス番号に電話をかけるよう誘導された後、詐欺師は2段階認証コードを入手したり、被害者のデバイスを遠隔操作して実際の暗号資産を盗んだ。

インドの法執行機関は、同グループに属する129以上の銀行口座を凍結し、約64億5500万ルピー相当の資産を押収した。トマールは、家族、ペーパーカンパニー、P2P取引ネットワークを利用して資金洗浄を行い、資金はトマール・インダストリアル・グループやエクサホームズ・リアルターズなどの企業に流れていた。この事件の共同被告には、パンカジ・トマール、クシャグラ・シャキヤ、アカシュ・ヴァイシュ、ラフル・アナンド、ケタン・ルトゥラが含まれる。