PANews 6月25日ニュース、中国人民銀行の宣昌能副総裁は、「第14次五カ年計画」以降、中国はマネーロンダリング防止法の改正、刑法および司法解釈の整備を通じてリスクベースのマネーロンダリング対策原則を確立し、新技術や新業態に伴う資金洗浄リスクに対してより高度な監督要件を課したと述べた。中国人民銀行は複数部門と連携し、金融機関と特定非金融業者を網羅するマネーロンダリング対策監督体制を構築し、実質的支配者情報の集中届出制度とリスクに応じた報告制度の導入を推進した。2022年以降、中国人民銀行、公安部など11の部門が3年間の資金洗浄取締り行動を展開し、専門的な資金洗浄、暗号資産を使った資金洗浄、越境資金洗浄に対する法執行を強化した結果、全国でマネーロンダリング罪による有罪判決件数が2025年に2000件を突破した。今後は「第15次五カ年計画」期間中に、国内の監督連携と国際協力をさらに強化し、マネーロンダリング犯罪の常態的な取締りを続けていく方針だ。