PANewsは11月21日、オンチェーンアナリストのZachXBTによると、ロナルドという名前のソーシャルエンジニアリング詐欺師（その正体はロナルド・スペクター）が先月、コインベースの顧客サービスを装って被害者から650万ドルを盗んだ疑いで告訴されたと報じた。

事件は10月7日に発生した。被害者はCoinbaseの顧客サービスを装った電話を受け、フィッシングWebサイトへのアクセスを誘導され、資金が盗まれた。オンチェーン追跡により、盗まれた資金が eXch プラットフォームに流れ、ライトコインに変換され、複数のサービス プラットフォームに分散されたことがわかります。

数日後、ロナルドはDiscordで、10月8日に自身のLedger Liveアカウントの画面共有を通じて受け取った310万ドルを見せびらかした。さらなる調査により、彼のテレグラムアカウントに関連付けられたTONアドレスは、資金が複数の取引所からのものであり、他のコインベースの出金記録に関連していることを示していることが判明し、この詐欺に彼が関与した可能性をさらに証明しました。