PANewsは10月13日、Decryptによると、欧州銀行監督機構（EBA）が新たな報告書を発表し、暗号資産業界がMiCA（暗号資産市場指令）やその拡大されたマネーロンダリング／テロ資金供与対策の法的枠組みといった新たな規制をいかに回避しようとしているかを明らかにしたと報じた。2024年末に発効するMiCAは、EU27カ国における暗号資産サービスプロバイダーのための統一的な規制ルールを確立する。EBAは具体的な企業名を挙げなかったものの、一部の企業による規制回避が継続し、EU金融システムの健全性を脅かす可能性があると指摘した。大きなリスクは、規制アービトラージ、つまり企業が規制要件の緩い国で規制承認を取得し、EU域内の他の地域で事業を展開することだ。例えば、MiCA成立前に、匿名の事業体が複数の国で登録と認可を申請した後、問題となっている法域から撤退し、問題のない国で事業を展開していました。MiCAは昨年完全施行されましたが、2026年7月1日までの移行期間が設定されており、認可要件を満たせなかったものの承認に異議を申し立てた事業体は、この期間中も事業を継続することができました。さらに、一部の仮想通貨企業は、明確な受益者やガバナンス構造を欠いている可能性があります。あるVASPは、EU域外の20以上の規制対象外の事業体によって共同運営されていることが判明しました。この不透明な構造は、フロントエンド企業が悪用され、マネーロンダリングの経路となる可能性を秘めています。