著者: Ada、Deep Tide TechFlow

10月11日の大規模な売りの後、暗号資産市場は反発することなく、11月も急落を続け、ビットコインは9万ドルの水準を割り込み、イーサリアムは2,800ドル前後まで下落しました。

しかし、経験豊富な暗号資産投資家にとって、これらは大した問題ではありません。彼らは、はるかに大きなボラティリティ、より壊滅的な市場の混乱、そしてさらに深い落とし穴を経験してきました。嵐を乗り越えた人々は、市場の変動を「そんなに大したことないだろ？」と軽くあしらってしまいます。

しかし、過去のことを語るとなると、誰もが動揺しないわけではない。為替相場の暴落を経験した者、いわゆるインサイダー情報で騙された者、知人に殺された者……。

彼らの話を聞いて、ベテラン投資家が暗号通貨業界でどのような記憶に残る方法でお金を失ったかを見てみましょう。

マイク：為替崩壊で大きな打撃

マイクです。2018年にこの業界に入り、今では起業家として活動しています。強気相場と弱気相場を何度も経験し、その過程で多くの失敗もしてきました。

特に記憶に残る敗北が2つありました。

2019年、より高いリターンを求め、他の取引所よりも期待リターンが高いと期待していたため、保有していたBTC、ETF、USDTの一部をある取引所に投資しました。しかし、1年後、その取引所は破綻し、私の資金は持ち逃げされてしまいました。その取引所はFcoinという、トランザクションマイニングのパイオニアの一つでした。当時、私は大学を卒業したばかりで、懸命に働き、仕切りのある部屋に住み、1.5ビットコインと20イーサリアムを貯めていました。そして、それは一夜にして消えてしまいました。当時は大した金額には思えませんでしたが、今では数百万ドルの価値になっています。

2つ目は、2020年に業界の友人から、あるアルトコインがBinanceに上場するという情報を聞き、事前に購入しておいたことです。この貴重なインサイダー情報を無駄にしないために、ビットコインを2枚売却し、このアルトコインに全額投資しました。当時、1ビットコインは約1万ドルでした。

予想外にも、ビットコインを売却した後、ビットコインは4万ドルまで急騰した一方、彼が多額の投資をしていたアルトコインは70%も暴落した。その後、アルトコインはバイナンスに上場されたものの、手遅れだった。

私は今、噂に対して非常に慎重になっています。なぜなら、その噂が私に届く前にすでに織り込まれているのか、それとも実際にはフェイクニュースなのか分からないからです。

さらに、FcoinとFTXの崩壊は多くの人々に衝撃を与え、暗号資産業界におけるブラックスワンイベントの脅威が常に存在することを浮き彫りにしました。そのため、私は現在、コールドウォレットを活用して極度のリスクを軽減しています。さらに、資産のすべてを暗号資産市場に投資しているわけではなく、米国株、金、法定通貨の預金も保有しています。この世に100%安全なものなどありません。こうした分散投資によってのみ、潜在的なブラックスワンイベントの影響を軽減できるのです。

経験を積むにつれて、市場のトレンドやプロジェクトを分析するための独自のロジックを開発しました。

まず、流動性がどこから来ているのかを確認します。例えば、今回の資金調達は米ドル市場におけるリスク選好度の高い流動性から生まれたものであり、ビットコインと米国株式市場の相関関係の高まりにつながっています。つまり、ビットコインは流動性リスク選好度において最先端にあると言えるでしょう。次に、プロジェクトの長期的な動向、特にチームや創業者のビジョンや内発的動機に注目します。

振り返ってみると、若い頃の自分には、慎重に一歩ずつ物事を進めるべきだと伝えたいのですが、同時に業界の将来を信じて、大規模なプロジェクトに投資するなど、正しい方向にもっと勇気と大胆さを持って進むべきでした。

フィン：ハッカーと契約、生涯の敵

私の名前はフィンです。暗号通貨会社、エージェンシー BlockFocus の創設者です。

2018年4月28日、初めてHuobiに入金してビットコインを購入したことをぼんやりと覚えています。当時はUSDTが何なのか知りませんでした。

当時、ミー・メンの記事でチャン・ジアが大学生に投資アドバイスをしていたのを見て、ビットコインを購入し、コールドウォレットに5年間保管してから確認することを勧めていました。すぐに興味をそそられました。その後、チャン・ジアがBytomというプロジェクトを立ち上げたことを知り、ビットコインでUSDTを購入し、さらにUSDTでBTMを購入しました。しかし、1ヶ月後、BTMは80%下落し、手元に残ったのはわずか2,000元強でした。

しかし、最初の投資失敗は、私が仮想通貨の世界に入ることを阻むものではありませんでした。むしろ、それが私にとって新たな扉を開いてくれたのです。2020年初頭、私は仮想通貨業界に正式に参入する機会に恵まれました。

長年仮想通貨の世界に身を置いてきましたが、最も深く心に残っている大きな損失が2つあります。1つ目は2022年4月末、セキュリティ意識の低さと予防措置の不備が原因でウォレットがハッキングされたことです。盗まれたもののほとんどはAPXトークン（後にAsterとなる）で、総額は約60万ドルに上りました。もしハッキングされていなければ、今頃は経済的に自立していたかもしれません。

今年10月11日、市場の大幅な調整があった日に、またしても事件が起こりました。私の契約はまさに最安値で清算され、大きな損失を出しました。正直に言うと、私は専業トレーダーではありません。この口座は純粋に運任せに開設したのですが、清算がこれほど正確なタイミングで行われるとは予想していませんでした。

この 2 回の他に、プロジェクトチームが仕掛けた罠に一度は陥りました。

昨年、私が参加したプロジェクトは、当初の評価額が1億元未満でしたが、今年のオープン時には最高40億元に達しました。当初はTGE株式の10%を解放する予定でしたが、まだ実現していません。来年に延期するとは言われていましたが、正確な時期は誰にもわかりません。プロジェクトチームと返金交渉をしましたが、これもうまくいきませんでした。つまり、投資家は往々にして非常に脆弱で、無力な存在なのだと思います。

しかし、私はいくつかのプロジェクトにも目を向けており、その中でも Aster は私にとって最も興味深いものです。

Asterは以前はAPXとして知られていました。私は2021年末から支援を始めました。これは私が友人全員に勧め、行動でも支援してきた唯一のプロジェクトです。財布を盗まれた後も、APXを買い続けました。

まだ APX だった頃は、なぜ楽観的だったのですか?

まず、私はDEXセクターに非常に楽観的です。このプロジェクトの評価額は当時非常に低かったのです。最も重要なのは、複数の情報源から、これがBinance社内プロジェクトであり、外部委託されたチームや退職者によるプロジェクトではないことを確認できたことです。Binanceは常に徹底した業務運営を心がけており、社内プロジェクトを放棄することは決して許しません。だからこそ、私は初期段階からこのプロジェクトに賭ける勇気を持ったのです。

ここ数年は利益と損失のジェットコースターのような状況で、まるで悪循環に陥っているかのようですが、それでもこの業界は他の業界よりも収益性が高く、とても居心地が良いと感じています。ワークライフバランスをうまく保てる環境です。今後の目標は、懸命に働き、契約を避け、もっとスキーをすることです。

北朝鮮のハッカーによるハッキングの実態

私はBeyondです。TwitterではDeconstructorと呼ばれています。仮想通貨に初めて触れたのは2021年、大学1年生の時でした。

2021年4月20日のことははっきり覚えています。その日、ドージコインが1ドルを突破すると主張する動画をいくつか見て、ネット上には様々な利益のスクリーンショットが投稿されていました。少し感情的になり、1万元を入金して契約を締結しようとしたのですが、その夜に清算されてしまいました。

1万元は今では大した金額には思えませんが、大学1年生の頃は数か月分の生活費に相当しました。当時は管理が難しすぎて、2023年初頭まで手を出さなかったのですが、その後、刻印が爆発的に人気になり、再び参入して利益を得ることができました。経済的なインセンティブに惹かれ、卒業後はすぐに暗号通貨業界でキャリアを積むことを決意しました。

暗号資産の世界で、独自の刻印を作成したり、暗号資産マイニングスタジオを運営したり、プロジェクトへの技術サポートをアウトソーシングしたりと、様々なビジネスに挑戦してきました。そして現在はKOLとして、自身のコミュニティとBinance Squareを運営しています。豊かな自由とそれなりの経済的報酬の両方が得られるこのライフスタイルを楽しんでいます。

しかし、長い間暗号通貨の世界に身を置いてきた私は、必然的にいくつかの落とし穴に遭遇しました。

一番印象に残ったのは、昨年8月10日、ある有名VCの社員を装った人物からプライベートメッセージが届き、参加を勧められたことです。当時、市場で稼ぐことがますます難しくなっていると感じ、何か別のことをしたいと思い、Telegramで連絡を取り始めました。

約2週間チャットを続けましたが、かなりうまくいきました。彼らの情報は有名な情報プラットフォームで見つけることができ、共通の友人も20人以上いて、その中には業界の著名人も何人かいました。提示された情報はどれも非常に説得力があり、私は彼らを完全に信頼しました。彼らからGoogleミーティングの招待状が届いたとき、私はすぐに承諾しました。

しかし、彼らが提供したプラットフォームにアクセスし、リンクをクリックした途端、私のオンチェーン資産はすべて消失し、利益を得ていたアカウントとWeb2のソーシャルメディアアカウントもすべて盗まれました。損失は甚大でした。後に、それが北朝鮮のハッキング組織だったことを知りました。

もう一つの例は、紙の富が現金に変換されなかった場合です。

刻印が大流行した頃、多くのビットコイン資産は100倍、1000倍のリターンを記録しましたが、イーサリアムブロックチェーンではそれを達成したのは一つだけでした。イーサリアムは100倍、1000倍のリターンを達成する刻印資産を2つ、3つ、そしてさらに多く生み出すだろうと確信し、この論理に従って投資調査を行い、最終的にETHIを発見しました。その後、ETHIは1コインあたり3セントから4000セントまで上昇し、私の投資論理と先見の明が正しいことを証明しました。しかし、刻印に信頼を寄せ、資産発行に革命をもたらすと信じていたため、売却せずに保有し続け、最終的には価格がゼロにまで下落するのをただ見守りました。

しかし、この経験を通して、暗号通貨の世界が持つ途方もない富を生み出す可能性を垣間見ることができました。そして、それが間接的に、この分野をさらに深く掘り下げ、関連業務に携わるきっかけとなりました。さらに、サイクルを尊重することの重要性も改めて認識しました。どんな物語も永遠に続くものではありません。利益確定と売却のタイミングを見極めましょう。真に信頼に値するのはビットコインだけです。

振り返ってみると、もしこの業界に入っていなかったら、伝統的なファンド、証券会社、投資銀行などに入り、伝統的な金融業界で地道に働いていたかもしれません。しかし、当時の同級生と比べると、今でも自己成長という点で大きなアドバンテージを持っているので、当時の選択にとても感謝しており、将来に自信を持っています。

チョン・ゲ：知人とのゲームで利用される

チョン・ゲです。多くの「有料知識商品のベテランユーザー」と同様に、私が暗号通貨に出会ったのは、李小来氏の講座「経済的自由への道」でした。最初の暗号通貨投資はビットコインではなく、EOSでした。

仮想通貨の世界に入る前は、「伝統的な道」を歩んでいました。株を売買したり、ファンドを購入したり、米国株に投資したりしていました。しかしある日、2、3年も苦労して株を保有した後、50%の値上がりはなかなか良い気分だと気づきました。しかし、ブロックチェーン上のアルトコインは、わずか半月で10倍、あるいは数十倍に値上がりする可能性があり、もちろんゼロになる可能性もあるのです。その時、私はこの冒険ゲームに魅了されました。

暗号通貨の世界でお金を失ったという話であれば、私は確かに多額の損失を出してきましたが、最も大きな落とし穴は「市場損失」ではなく、むしろ知人が仕掛けた罠に陥ったことでした。

私が最も鮮明に覚えている最大の損失は、特定のブロックチェーンやプロジェクトによるものではなく、誰かを信頼したことで、私を信頼していたすべての人が失望させられたことです。

このサークルに入って最初の2、3年は、皆が「人間関係重視」で、特に私のように単純な性格で忠誠心が強い人間はそうでした。友人が私をスキームに誘い、私も友人を連れて参加しました。皆が「家族の紹介」という感覚で自然と警戒心を解いていました。しかし、これらのスキームは「プロジェクト」「スタートアップ」「ブロックチェーン」といった偽装を装っていましたが、実際にはねずみ講や価値のない詐欺でした。結局、プロジェクトは失敗し、お金は失われ、人間関係は悪化しました。

この損失で私は数百万ドルの損失を被りました。その後、プロジェクトチームと連絡を取り合い、補償を求めて状況の改善を試みましたが、最終的な結果はいつも同じでした。

お金は消え、恩は取り戻せない。残るのは失望の腹だけ。

その後、私は自分自身に非常に厳しい原則を定めました。それは、特に自分自身で理解していない投資には、他人を同行させないことです。何か問題が起きれば、自分自身を失うだけでなく、人間関係、評判、そして感情にダメージを与えてしまうからです。その代償はあまりにも大きいのです。

数々の落とし穴に遭遇しましたが、絶対にやめません。なぜなら、これは参加するのに大掛かりなソーシャルインタラクションを必要としないグローバルゲームだからです。正しい道を歩み続ければ、ラウンドを重ねるごとにレベルアップできます。これは私が好むライフスタイルであり、「クリアしてログアウト」するダンジョンではありません。

今では投資ロジックシステムは比較的完成していますが、私が本当に心配しているのは「システムがあるかどうか」ではなく、自分のロジックに従って必要な作業を行ったかどうか、このシステムにどれだけの最適化の余地があるか、そしてこのシステムを製品化してより多くの人々に役立てることができるかどうかです。

このサークルでは、誰もがあなたに影響を与えようとします。プロジェクトチームは自分のストーリーを信じさせようとし、KOLは自分のストーリーに同行させようとし、様々なグループやソーシャルメディアプラットフォームはあなたの感情に左右されるのを待ち望んでいます。しかし、真の出発点は、あなたが「権威」を無条件に信じるのをやめ、自分自身の論理を構築し、自分で検証し、推論できるようになった時です。それまでは、あなたは他人のシステムにおける単なるNPCに過ぎません。そうして初めて、あなたは自分自身のプレイヤーになれるのです。

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