導入
昨日、劉弁護士（web3_lawyer）が「仮想通貨界における『遠洋漁業』は終焉を迎えるのか？ 」というタイトルの記事を執筆し、国内の仮想通貨業界関係者が抱える法的リスクについて論じました。今朝、あるニュースを目にしました。中国におけるWeb3起業のホットエリアでもある杭州市が、6月8日から管轄区域内の仮想通貨関連企業を調査しているというのです。
1. 警察は何を捜査しているのですか?
オンラインプラットフォーム（@mirrorzk）のブロガーの記事によると、杭州の暗号化技術従事者は、警察から口頭で、データ収集、情報復旧、記録保管に協力するため、ノートパソコンを警察署に持参するよう通知されたという。捜査対象者は、警察が収集機器を用いて、アンインストールされたTelegramとSlackのチャット記録を復旧したと述べている。
ブロガーの分析によると、杭州が現在注目している暗号専門家は以下のとおり。
（１）トークン発行・プロジェクトファイナンス経験を有する者
(ii) 海外で資金調達、資金の本国送金、国境を越えた送金、またはUSDTのオフサイト活動に従事した実績のある企業または個人。
(III) (web3) コミュニティ運営者、または新規ユーザー獲得の経験を持つ人々（KOL、DAOマネージャー、ノードオペレーターなど）
ブロガーは、杭州市公安局がブロックチェーン分野で最先端の技術を保有していること、杭州市は深圳市に次いでWeb3の人材が集まっていること（劉弁護士の個人的見解）、杭州市、さらには浙江省全体で国境を越えた仮想通貨取引が活発化していることなどから、杭州市での調査は全国規模の調査の前兆となる可能性があると分析し、杭州市が国内通貨界の大規模な調査を実施する最初の都市となることを決定づけた。
2. 弁護士は仮想通貨実践者がなぜ捜査されるのかを判断する
Web3弁護士の立場から言えば、私はより保守的な立場をとり、中国本土が「9.24通達」に基づいて暗号通貨業界を「取り締まる」と証明する十分な証拠は現時点では存在しないと断言します。しかしながら、杭州事件が事実であるとすれば、以下の要素を考慮する必要があります。
（1）杭州には大規模な暗号通貨チームが刑事事件に関与している可能性があり、杭州地域のすべての暗号通貨実践者に対する捜査と調査が行われ、主に暗号通貨実践者が刑事事件に関与している可能性を確認することになりました。
（ii）国家外為管理局や中国人民銀行などの金融規制当局からの関連手がかりに基づき、管轄区域内の暗号通貨実践者に対する公安調査は主に金融分野における暗号通貨の将来の規制に基づいています。
（III）税務部門の検討によると、暗号通貨は自然な脱税ツールであるため、我が国が将来暗号通貨保有者に課税したい場合、パイロット都市から「石を触って川を渡る」ことから始め、将来の暗号通貨資産への課税の基礎を確立する必要があります。
我が国では、国民の私有財産は法的手続きを経ずに捜索・押収されることはないという点に留意すべきである。公安機関（警察）は、捜査協力のため口頭で国民を召喚する法的根拠を有している。しかし、技術的手段を用いて国民のノートパソコン内のデータを回収する場合には、法的手続き（「押収決定書」の発行など）を踏まなければならず、口頭での要請だけでは不可能である。
3. 中国本土の暗号通貨の冬が再び到来するのか？
2021年9月15日に10の国家省庁が共同で「仮想通貨取引投機のリスクの更なる防止及び対処に関する通知」（以下、「9.24通知」という）を発行して以来、我が国はほぼすべての仮想通貨関連の事業活動を禁止しています。
国家は、仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨同士の交換、中央清算機関としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介や価格設定の提供、トークン発行による資金調達、仮想通貨デリバティブ取引を中国本土における違法金融活動とみなし、厳しく禁止・禁止しています。犯罪行為を構成する者は刑事責任を問われます。
同時に、中国本土は国内外の仮想通貨取引所の営業を一切認めておらず、海外の仮想通貨取引所にサービス（マーケティング、決済、技術サポートなど）を提供する者も法的責任を問われます。さらに、中国では金融機関や非銀行系決済機関に対し、仮想通貨取引に関するサービスを提供しないことを義務付けています（通常、WeChat、Alipay、銀行カードを使って仮想通貨を売買していますが、これは「9.24通達」に違反しています）。また、中国本土の企業やその他の団体は、「仮想通貨」「仮想資産」「暗号資産」「暗号化資産」といった用語を製品名に含めることができません。2021年に採掘を禁止した「9.3通達」（「仮想通貨「マイニング」活動の規制に関する通達」）と併せて、これらの規制は中国本土を仮想通貨関連事業から事実上完全に孤立させています。
しかし、「9.24通知」には、「法人、非法人組織、または自然人が仮想通貨および関連デリバティブに投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事法律行為は無効となり、それによって生じた損失は自己負担となる」とも規定されている。この規定は、多くの法律専門家によって、「中国は仮想通貨への投資を禁止していないが、保護もしていない」と解釈されている。劉弁護士も以前の記事でこの見解を示している。中国が国民による仮想通貨への投資を明確に禁止しない限り、中国における仮想通貨の売買が違法であると主張することはできないからだ。
しかし、法理論はどれも美しいものです。実際には、仮想通貨の売買で盗まれた金銭を受け取ったというだけの理由で有罪判決を受け、刑罰を受けた人々があまりにも多くいます（主観的には、犯罪の意図がなかったことが明確に証明できる場合）。したがって、仮想通貨取引における法的リスクを完全に排除したいのであれば、中国本土の住民は仮想通貨の投機や取引を行わないことをお勧めします。
杭州事件に戻ると、これが全国的な「通貨禁止」の前兆である可能性は否定できない。しかし、杭州仮想通貨界隈で起きたいくつかの法的事件が原因であり、将来的に全国的な運動へと拡大する可能性は低い、という可能性もある。少なくとも今のところ、中国本土の仮想通貨業界が再び厳しい冬を迎えるかどうかは不透明だ。
4. 最後に
シンガポール通貨庁（MAS）は5月30日に発表した政策ガイドラインで、シンガポール史上最も強力なWeb3規制を規定し、今年6月30日に施行しました。中国本土の司法当局は「9.24通知」に基づき、通貨関連事業の取り締まりを継続しています。香港はWeb3に対してオープンであると主張していましたが、実際の行動は半ば隠蔽されており、米国の暗号化政策は実際にはそれほど友好的ではありませんでした...
分散性と匿名性を特徴とする暗号通貨が今後どのように発展していくのか、誰にも予測できません。当時、ビットコインの隆盛は、中央集権的な機関や組織に積極的に接近し、忠誠心を示すことに基づいていたわけではありません。ブロックチェーン技術を知る者も知らない者も含め、一般大衆に継続的に受け入れられるという技術的なコンセンサスに支えられ、最終的にはより多くの中央集権的な機関（多国籍企業、政府機関など）にも受け入れられるようになりました。したがって、真の暗号通貨信者は、中央集権的な機関が暗号通貨に対して何をするかを気にする必要はなく、暗号通貨が真にその価値を反映するように努力し続けるべきです。
