PANewsは10月14日、米財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、そして英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が東南アジアのサイバー詐欺組織に対する過去最大規模の措置を開始し、カンボジアのプリンスグループのTCOである陳志氏に制裁を科し、 Huioneグループの米国金融システムへのアクセスを遮断したと報じた。FinCENは愛国者法第311条に基づく最終規則を公布し、 Huioneが2021年8月から2025年1月の間に約40億ドルの資金洗浄を行ったと主張している。これには約3,700万ドルの北朝鮮関連の仮想通貨と約3,600万ドルの投資詐欺が含まれている。米国は陳志氏も起訴し、関与が疑われた企業（太子控股集団、太子銀行、金北集団など）の米国資産を凍結し、関連取引を禁止した。