著者: Aki Wu on Blockchain

陳志（通称ヴィンセント）は37歳の中国生まれの実業家です。カンボジアの複合企業プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であり、同国で最も影響力のある実業家の一人です。英国とカンボジアの二重国籍を持つと報じられており、カンボジアのフン・セン首相とフン・マネ首相の顧問を務め、政府から「公爵」の名誉称号を授与されるなど、政財界の両面で著名人です。最近、米国と英国政府は陳志と彼のプリンス・グループに対し共同制裁を発動しました。米国司法省は通信詐欺とマネーロンダリングの罪で陳志を起訴し、150億ドル相当のビットコインを押収しました。これは「史上最大の金融詐欺の一つ」です。この記事は、公開された報告書と米国および英国の司法文書に基づいて、陳志がカンボジアの「ゴッドファーザー」になるまでの裏社会での台頭と、その背後にある金銭と権力の複雑な取引の網を明らかにする。

インターネットカフェのオーナーが不動産王に転身

陳志氏は1987年12月、中国福建省に生まれました。中国での生活の初期には、小規模なビジネスに手を染めていました。彼が投資した企業のウェブサイトによると、彼は若い頃からビジネスの才能を発揮し、家業を手伝ったり、インターネットカフェを創業したりしていました。2011年頃、陳志氏は東南アジアに目を向け始め、成長著しい不動産業界への参入とビジネスチャンスの探求を目的に、カンボジアへの移住を決意しました。

カンボジアに移住後、陳志氏は地元経済の開放と中国からの投資流入を機に、自身の起業家帝国を急速に拡大させた。2015年、同氏はプリンス・ホールディング・グループを設立し、数年のうちにカンボジア最大級のコングロマリットへと成長させた。設立以来、プリンス・グループは不動産開発に注力し、首都プノンペンから沿岸部のシアヌークビル州まで、カンボジアのあらゆる都市に拠点を置いている。例えば、同グループの不動産開発は、シアヌークビルを静かな沿岸の町から活気あふれるカジノ都市へと変貌させ、陳志氏に数億ドルの富をもたらした。不動産での成功後、同氏は金融分野に進出し、マイクロファイナンス機関を設立し、銀行業務を提供する。2018年には、完全な銀行業務免許を取得し、プリンス銀行を設立した。わずか数年で、陳志氏は無名の中国人青年からカンボジアの億万長者実業家へと変貌を遂げた。

現在、陳志氏が率いるプリンス・ホールディング・グループは、不動産、金融サービス、消費財など、多角的な事業を展開しています。グループの主要企業には、プリンス不動産グループ、プリンス・グローバル不動産グループ、プリンス銀行などがあります。カンボジア全土に拠点を置くだけでなく、30以上の国と地域に事業を展開していると主張しています。聯合早報によると、プリンス・グループのカンボジアにおける不動産投資総額は20億米ドルに達し、プノンペンのプリンス・プラザ・ショッピングセンターといったランドマーク的な物件も有名です。陳志氏自身も、グループの慈善団体であるプリンス財団を通じて、積極的に慈善活動に取り組んでいます。グループの公式ウェブサイトでは、陳志氏を「非常に尊敬される起業家であり、著名な慈善家」と評しています。しかし、この一見華やかなビジネス帝国の裏には、衝撃的な闇が潜んでいます。

プリンス・グループの華やかさと「豚殺し」詐欺

プリンス・グループの事業ポートフォリオは不動産や銀行といった伝統的な産業を網羅しているように見えるものの、米国法執行機関の捜査により、同グループが広大な国際詐欺ネットワークを運営していることが明らかになった。この種の詐欺は「ピッグ・キリング・スキーム」として知られている。米国司法省の起訴状は、プリンス・グループの詐欺帝国の活動を詳細に示している。陳志は、その指揮下でグループを率いてカンボジア全土に少なくとも10件の大規模な詐欺組織を設立し、様々な国からの移民労働者を監禁し、詐欺行為を強要した。「ピッグ・キリング・スキーム」のような投資詐欺を通じて、彼らは世界中で、特にアメリカ人に莫大な損失を与えた。これは米国政府による訴追と制裁につながった。英国外務英連邦省（FCDO）も同日、陳志氏、プリンスグループおよびその関係者に対する制裁を発表し、ロンドンの高額不動産（アベニューロードにある約1,200万ポンド相当の邸宅、フェンチャーチストリートにある約1億ポンド相当のオフィスビル、および数棟のアパートを含む）を凍結した。

これらの工業団地は、閉鎖された「ハイテク詐欺工場」のような場所で、数十万台の携帯電話とコンピューターを備えた「電話ファーム」が収容され、数万もの偽のソーシャルメディアアカウントが運営され、世界的な詐欺の実行に利用されています。これらの詐欺工場では、人身売買された労働者は事実上の監禁生活を送っています。彼らは工業団地に監禁され、詐欺に従わない場合は暴力や拷問の脅威にさらされます。ジョン・アイゼンバーグ米国司法次官補は、この犯罪帝国を「人間の苦しみの上に築かれた」と表現し、調査によって人身売買への関与が確認されました。労働者は詐欺を実行するために刑務所のような収容所に強制的に拘留されています。

不正資金を洗浄するため、このグループは関連会社を通じて大規模なマネーロンダリングを行い、オンラインギャンブルプラットフォームや暗号通貨マイニング事業を利用して資金を流通させていた（皮肉なことに、これは後に米国がグループから150億ドル相当のビットコインを押収する前兆でもあった）。また、英領ヴァージン諸島などのオフショア金融センターにペーパーカンパニーを設立し、不正資金を海外の不動産に投資することで資金の所在を隠蔽していた。米国司法省は、陳志は「金はものを言う」という原則を十分に理解しており、政治的影響力と賄賂を用いて詐欺業界の健全性を確保し、汚職官僚に保護と引き換えに利益を流用していたと述べた。こうした一連の出来事により、プリンス・グループは米国政府が「アジア最大級の国際犯罪組織の一つ」と呼ぶ組織へと変貌を遂げた。

カンボジアの政治関係：公爵の名誉称号と「皇太子」の地位

陳志はカンボジアのビジネス界の巨人であるだけでなく、権力層にも深く浸透しています。カンボジア国籍を取得後、彼はその富と人脈を駆使し、政府からの承認と支持を獲得しました。例えば、2017年には国王令により内務省顧問に任命され、政府高官相当の地位を得ました。その後まもなく、当時のフン・セン首相の個人顧問となり、最高指導部に直接助言を与えていたと報じられています。2023年にフン・セン首相が退任し、息子のフン・マネ氏が首相に就任した後も、陳志は顧問の地位を維持しているとされ、新旧政権における影響力の維持を示しています。ビジネス界でも象徴的な栄誉を受けており、2020年7月にはカンボジアの経済発展への貢献が認められ、政府から「公爵」の名誉称号を授与され、フン・セン首相から直接メダルを授与されました。

この名誉称号はカンボジアで非常に高く評価されています。これは、社会に多大な寄付や貢献をした民間人にカンボジア王室から贈られる最高の栄誉です。王の勅令によって正式に授与されたこの名誉ある称号によって、陳志はカンボジア社会における彼の卓越した地位がさらに強固なものとなりました。彼はもはや単なる遠く離れた一介のビジネスマンではなく、尊敬される陳志公爵となったのです。したがって、地位と政財界における人脈の両面において、陳志はカンボジアの権力層で高く評価される人物でした。彼は上層部から高く評価され、富裕層の晩餐会に定期的に出席していました。この時点で陳志はキャリアの絶頂期にあり、莫大な富、政府権力の支援、そして慈善団体や学術界の後援を行使していました。彼はカンボジアで誰もが知る人物でした。

 「卿」の称号を授与された後、陳志は当時のカンボジア首相フン・セン氏（右から1番目）と写真を撮った。

しかし、米国と英国による突如の制裁措置の猛攻を受け、政府と企業のこの「蜜月」のような関係は試練に直面している。カンボジア政府は、事件発覚以降、より慎重な姿勢をとっている。内務省の報道官は、プリンス・グループのカンボジアにおける事業は「常に法令を遵守している」と強調し、他の大手投資会社と何ら差別的な扱いは受けていないと述べた。陳志氏のカンボジア国籍取得についても、当局は法的手続きの結果であると述べた。さらに、当局は他国からの正式な証拠に基づく要請には協力し、「違法行為者を庇護することはない」と表明した。しかしながら、注目すべきは、カンボジア政府が現在に至るまで、陳志氏またはプリンス・グループによるカンボジア国内での違法行為について、訴追や捜査を開始していないことである。一部のアナリストは、これは陳志氏のカンボジアにおける広範な人脈の影響力の持続を反映しており、この事件へのより慎重な対応につながっていると考えている。陳志氏がカンボジアのエリート層と深い繋がりを持ち、厳重な保護を受けていることは、同国がオンライン詐欺の温床となっていることを浮き彫りにしている。しかし、国際社会からの圧力が高まるにつれ、陳志氏がかつてカンボジアの「安全な避難場所」として確固たる地位を築いていたことが危うくなる可能性がある。

参考記事:

https://e.vnexpress.net/news/business/companies/who-is-cambodian-tycoon-chen-zhi-accused-of-running-a-cybercrime-empire-in-southeast-asia-4952568.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20251017-7680724?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1760705782-3

https://www.japantimes.co.jp/news/2025/10/16/asia-pacific/crime-legal/cambodia-prince-us-uk-sanctions/?utm_source=chatgpt.com