PANewsは1月12日、CoinDeskの情報に基づき、インドの金融情報機関（FIU）がマネーロンダリングとテロ資金供与対策として、仮想通貨取引所に対する厳格な本人確認措置を発表したと報じた。新規制では、取引所に対し、利用者に瞬きするセルフィーの撮影を義務付けることで、利用者の真正性とバイタルサインを確認し、地理座標、日時、IPアドレスを正確に記録することが義務付けられる。また、取引所はパーマネントアカウント（PAN）の提供に加え、パスポート、運転免許証、アーダールカード、有権者IDカード、携帯電話番号、メールアドレスなどの追加書類を収集する必要がある。これらの情報は、ワンタイムパスワード（OTP）を用いて認証される。

ユーザーの銀行口座の所有権は「少額流入確認」方式によって確認されます。一方、高リスク顧客、タックスヘイブン、金融活動作業部会（FATF）管轄区域に関連する顧客、潜在的リスクのある個人、または非営利団体は、6ヶ月ごとに強化されたデューデリジェンスの対象となります。取引所は、ICOを支援したり、コインミキサーなどのツールを使用して取引の痕跡を隠蔽し、暗号通貨の追跡を不可能にすることは禁止されています。すべてのプラットフォームは、金融情報ユニット（FIU）に登録し、疑わしい取引を報告し、ユーザーデータを5年間保持する必要があります。ガイダンスでは、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）とイニシャル・コイン・オファリング（ICO）は健全な経済的根拠を欠いており、「より高く、より洗練された」マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクをもたらすと述べられています。