Web3 プロジェクト関係者や実務者は、どうすれば信託犯罪の疑いを回避できるでしょうか?

最近の米国大統領選挙が終わり、トランプ氏の勝利は仮想通貨市場にとって大きな恩恵と見なされ、ビットコインの価格は過去最高値を突破し、1コインあたり10万ドルの価格に近づいた。仮想通貨トラックの人気が前例のないほど高まっているため、新規ユーザーの流入により一部の犯罪者も興奮しており、実際には行っていないにもかかわらず、関連取引を行う際に誤って犯罪者の違法資産を譲渡してしまう人も少なくありません。前提犯罪に加担しながらも、実際には公安機関に狙われ、「幇助罪」や「隠蔽罪」で逮捕される。

この記事では、典型的なケースを通じて「信託犯罪」に焦点を当て、Web3 実務者が取引や関連プロジェクトにおいて法的なレッドラインにぶつかる可能性がある状況を詳細に分析し、潜在的な法的リスクを早期に回避するために役立つコンプライアンスの提案を提示します。ステージ。

ケーススタディ

ケース 1:

2022年以降、利益を追求するために、シェン・モウモウはコンピューター、IoTカード、その他の機器を購入するための資金を集め、リーとチェンを含む4人を参加者として募り、さらに合肥、安徽省、安徽省で家を借りるために10人以上を募集した。 USDT 取引スタジオはテレグラムソフトウェアを使用して店頭取引グループを形成し、安値で買って高値で売って利益を上げています。裁判所は、シェン・モウモウらが受け取ったUコインはオンラインギャンブルや通信詐欺などの闇産業からのもので、故意に590万元以上を支払って決済し、88万元以上の利益を得たと推定されると認定した。裁判所は、シェン・モウモウらは情報ネットワーク犯罪活動を幇助した罪で有罪と認定した。

ケース 2:

Li Moumou氏は主に携帯電話ソフト開発などの事業と運営会社に従事しており、仮想取引プラットフォームにおける「キャッシュチャージシステム」と出金制限機能の開発を張氏から委託され、開発費と保守費としてUSDTで30万元を請求した。裁判所による審査の結果、このプラットフォームは張氏らが詐欺行為を行っていたことを知っていたと推定され、最終的に裁判所は李氏に情報ネットワーク犯罪行為幇助の罪を宣告した。

上記の事例から分かるのは、従業員自身の行為は犯罪ではないものの、上流や取引先が犯罪に巻き込まれた場合には容易に連座され、重大な場合には幇助や準犯罪とみなされる可能性があるということです。幇助罪と信託罪の犯罪化基準。

では、このような違法行為や犯罪行為に巻き込まれないようにするには、まずその本質を分析することから始めましょう。

幇助罪と信託罪の定義と犯罪化基準

刑法第 287 条の 2 によれば、情報ネットワーク犯罪幇助罪とは、情報ネットワーク犯罪に対する代金決済、ネットワーク技術支援その他の幇助を行う行為を指し、これには広告宣伝、トラフィック輸入、情報提供等を含むがこれらに限定されない。サーバーおよびその他のサポート、状況は深刻です。

有罪判決の主な基準は、次の 3 つの条件を同時に満たす必要があります。

1. その行為が他人の犯罪行為を「幇助」するものであるかどうか

2.「知りながら知っていた」の要件を満たすか、あるいは他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知っているべきであったかどうか

3.「重大事態」のレベルに達しているかどうか

このうち、関連する司法解釈によれば、以下のいずれかの状況が該当する場合、加害者はそれを知っていたとみなされる。 ① 規制当局から通知を受けた後も当該行為を行っている。 ② 法定の管理義務を履行していない。 ③ 取引価格や取引方法が明らかに異常であること、 ④ 違法犯罪に特化したプログラム、ツール、その他の技術サポートや援助を提供すること、 ⑤ 秘密のインターネットアクセス、暗号化通信、データの破壊その他の手段を頻繁に使用すること。監督を回避または捜査を回避するために虚偽の身分を使用すること ⑥ 捜査を回避または回避するために他者に技術的サポートおよび支援を提供すること ⑦ 加害者が知っていたと判断するのに十分なその他の状況: 加害者の認知能力、過去の経験、取引対象。、情報ネットワーク犯罪を実行する加害者間の関係、技術的支援または援助を提供する時期と方法、収益状況、加害者の知名度などの主観的および客観的要因を包括的に特定するものとする。

以下のいずれかの状況が発生した場合は、重大な状況とみなされます。不法所得が 10,000 元以上の者; ⑤ 不信任、人助け、またはコンピュータ情報システムの安全を危険にさらし、その後人を助けたとして 2 年以内に行政処罰を受けた者 ⑥ 助けられた者が犯した犯罪。 ⑦ その他重大な事態を引き起こした場合。

なお、客観的事情により「知りながら」の確認が確かに不可能であるにもかかわらず、当該金額の合計が「重大な事情」の第２号から第４号までに定める基準の５倍を超える場合、又は特に重大な事態を引き起こす場合には、注意が必要です。その結果、助けを求めて犯罪を罰することになります。

上記の条件が満たされず、刑事罰の基準を満たさない場合には、行政罰が科せられる場合もあります。「ネットワークセキュリティ法」および「電気通信詐欺防止法」の規定によれば、ネットワークセキュリティを危険にさらす行為に故意に従事する他者に対して、技術サポート、広告宣伝、支払いおよび決済その他の援助を故意に提供した者は、テレフォンカード、モノのインターネットカードを違法に購入、レンタル、または貸与した場合、公安機関により違法収益が没収され、5 日以下の拘留が科せられる場合があります。電気通信回線携帯電話、SMS ポート、銀行口座、支払い口座、インターネットアカウントなどを介して実名認証のサポートを提供する場合、または上記のカードを開くために他人の身元を偽るか、架空の代理店関係を作成する場合、口座、口座番号などの不正行為があった場合、不正収益は没収され、違法行為がなければ公安機関により10倍以上10倍以下の罰金が科せられます。所得または不法所得が2万元未満の場合、20万元以下の罰金が課せられます。

事例 1 の状況を踏まえると、例えば、マンキュー法律事務所が発表した記事「仮想通貨店頭販売業者」など、U-business のシェン・モウモウらによる仮想通貨そのものを安く買って高く売る行為には犯罪リスクは含まれない可能性がある。 外国為替には触れていないが、それでも違法ビジネスの疑いがありますか? | Web3 起業家向け犯罪リスク防止ガイド (3)に記載されている違法行為ですが、顧客確認 (KYC) 手順を厳格に実施しなかった過失または営利目的の失敗、および異常な取引に対する監視措置の欠如により、黒と灰色の農産物資金を受け取り、たとえ主観的には U の事業に犯罪的意図がなかったとしても上流の犯罪が確認されると、その取引量、取引頻度、資金の収益状況などを考慮すると、彼らの裁定行為は依然として相当な犯罪リスクを伴うものであると推定される。資金が犯罪行為に関与していたということは、幇助罪と信託罪に該当します。特にカード切断作戦開始後は、当該リンクの関係主体が国内にあるQANの取り締まりに重点を置き、異常発生時の推定把握範囲は拡大していきます。この事件に資金関係が関与している場合、犯罪に関与するリスクが高くなります。

同様に、事例 2 におけるソフトウェア技術の提供には違法または犯罪的状況は含まれていないが、李氏が提供した技術の機能と張氏のニーズという委託背景を組み合わせると、張氏がたとえ提供したとしても、李氏は依然として技術援助を提供していると推測できる。犯罪に関与しており、張氏の犯罪が事実であることが確認されれば、広告インターフェースの作成や監視を回避するためのVPNツールの構築など、同様の目的があることが確認されれば協力者として認められることになる。上流の犯罪との強い関連性は、たとえプロジェクト関係者の一部が主観的にそれを知らなかったとしても、援助や信用が関与するリスクも高くなります。

マンキュー弁護士がアドバイス

したがって、ヘルプレターを明確に理解した場合、どのようにしてそのようなリスクを可能な限り防ぐことができるでしょうか?

1. 実践者

KYC プロセスの強化:顧客の身元確認メカニズムを強化し、顧客の資金源を明確にし、明確な資金源のない顧客との取引を回避します。同時に、顧客の取引限度額を設定し、不審な取引口座を定期的にチェックします。

疑わしい取引の拒否：取引相手が違法行為や犯罪行為を行う可能性が明らかである、またはその可能性が高いと判断される取引は、断固として拒否する必要があります。取引相手が取引資金を投資などの目的で利用する場合には、その投資対象が犯罪を犯す可能性がないか注意し、犯罪プラットフォームが自らを資金移動の媒体として利用することを防止する必要がある。

スコアラン行為の防止: U コマース販売者は、大規模かつ頻繁な取引を警戒し、潜在的な違法行為への支援を避け、犯罪組織に利用されるのを防ぐ必要があります。同時に、合理的な取引価格が遵守され、市場の状況と一致する必要があります。

2.プロジェクトパーティー

ユーザー規約と免責条項の強化：プロジェクト当事者のユーザー規約に「不正使用の禁止」条項を追加し、ユーザーによる不正使用によって生じた法的結果はユーザー自身が負担することを明記します。この契約では、ユーザーが違法行為に関与していることが判明した場合、プラットフォームはその使用権を終了する権利を有することをさらに規定することができます。

API 使用状況の追跡とリスク管理を実装します。オープンソーステクノロジーと API インターフェイスの階層的な承認管理を実施して、リスクの高いアクティビティにはより多くの情報検証が必要になるようにします。同時に、使用状況追跡システムとリスク管理戦略を実装し、インターフェイスを頻繁に呼び出すアカウントには常に警戒してください。赤い線に達すると、アクセスが停止されます。

技術的コンプライアンスレビュー:技術サービスとプラットフォーム構造のコンプライアンスレビューを定期的に実施し、高リスクの使用シナリオに対して特別な規制措置を導入します。プラットフォームが違法行為に悪用されないよう、多額の金融取引を扱う際には注意してください。

マンキュー弁護士の概要

仮想通貨業界では、関係者やプロジェクト当事者等の参加主体は、主観的には悪意はなく、客観的には一定の予防措置を講じて業務を行っておりますが、過失や不備によりトラブルが発生しやすいケースが多々あります。他人を助けるなどのコンプライアンス対策。信念と罪悪感の法的境界線。したがって、一方では、厳格な KYC/AML 対策、完全な顧客使用レビューメカニズム、コンプライアンス契約、その他の手段のいずれであっても、関連する犯罪リスクを効果的に軽減することができます。潜在的な法的問題に遭遇したり、関連する法律や規制に違反したりした場合、リスクによる損害を回避または軽減するために、専門の弁護士の助けをタイムリーに求めるのは明らかな選択です。マンキュー弁護士はまた、より多くの起業家や投資家のために安全でコンプライアンスに準拠した未来を開くために、さまざまなブロックチェーンにおける一般的なコンプライアンス問題を引き続き出力していきます。乞うご期待！