PANewsは7月3日、Bitcoin.comの情報に基づき、チリ当局が最近、国際犯罪組織「トレン・デ・アラグア」による仮想通貨を用いたマネーロンダリングネットワークを発見し、容疑者52人を逮捕したと報じた。同組織は銀行口座や仮想通貨を通じて、ベネズエラ、コロンビア、米国など8カ国に不正な収益を送金しており、その額は1,350万ドルを超える。捜査によると、マネーロンダリングは人身売買、殺人、誘拐といった犯罪行為に端を発している。メキシコのセキュリティ専門家は、同組織がメキシコの麻薬カルテルの手法を模倣し、追跡困難な仮想通貨の特性を利用して資金の流れを隠蔽していると指摘した。昨年、米国財務省は同組織を国際犯罪組織に指定し、仮想通貨を通じたマネーロンダリングの疑いで告発した。