著者: 黄文京、何維宜

導入

世界的なマネーロンダリング対策基準の厳格化と中国の新たなマネーロンダリング防止法の施行により、仮想通貨犯罪は「高頻度、高額、そして高度な隠蔽性」を特徴とするようになりました。初期の偽取引プラットフォームから、今日のオンチェーンフィッシング、そしてスマートコントラクトを用いた断片的なマネーロンダリングに至るまで、被害者は資産の損失に直面するだけでなく、情報の非対称性と証拠提出の困難さという苦境に陥っています。

しかし、司法実務においては、被害者は一般的に根本的なジレンマに直面します。資金が「依然としてブロックチェーン上にある」と知っているため、警察に差し押さえ、凍結、処分を完了させることが困難です。これは多くの場合、証拠の不完全さ、報告の不明確さ、コミュニケーションと協力の不足に起因し、最善の捜査の機会を逃すことにつながります。

この記事は、最新の司法慣行と技術的手段を組み合わせて、被害者に明確かつ実行可能な対応策を提供し、回復プロセスの行き詰まりを打破するのに役立ちます。

オンチェーン資産追跡の可能性

最初のポイント: 法律では暗号通貨の損失をどのように見なすのでしょうか?

それは問題の性質によります。

通常の投資・取引紛争であり、プロジェクト当事者が義務を履行していないと感じた場合、裁判所は当事者のリスク負担の問題とみなす可能性が高く、回復を支援することは困難です。
しかし、詐欺、強盗、盗難の被害に遭った場合、状況は全く異なります。現在の法制度では、暗号通貨は価値ある「財産」と明確に定義されています。そのため、公安機関は、こうした違法な利益を捜査・起訴し、回収・没収して被害者に返還する責任を負っています。

2 点目: テクノロジーで追跡できるのであれば、なぜ警察はすぐにアカウントを凍結しないのでしょうか?

ブロックチェーンの取引記録は公開されているが、警察が即座に行動を起こせるわけではない。

警察が資産を凍結するには、「被害者から実際に金銭が詐取され、特定のアドレスまたは口座に流れた」ことを証明する明確な証拠が必要です。仮想通貨の匿名性と、犯罪者による迅速な送金（クロスチェーンやコインミキシングツールの使用など）により、通報後の最初の数時間から48時間は非常に重要になります。証拠の連鎖が不明確または不完全であれば、警察は効果的に捜査を遂行することができません。

3つ目: 成功の鍵は、あなたが提供する「直接的な証拠」にあります。

訴訟を成功させ、資産を凍結するには、提出する証拠の質が非常に重要です。特に海外のプラットフォームや複雑な送金経路が絡んでいる場合、チャットのスクリーンショットだけでは到底不十分です。

以下の問題を明確に説明する証拠パッケージを準備する必要があります。

身元確認：あなたは誰ですか？相手は誰ですか？
相手があなたに嘘をついた、あるいは盗んだことを示す行為は何ですか？一連の出来事の全容はどのようなものでしたか？
資金証明: 資金はどこから来たのか、そして具体的にどのブロックチェーンアドレスに送金されたのか?
テクニカル分析: (可能であれば) その後の資金の流れを示し、最終的にどこに資金が流れたかを証明します。

簡単に言えば、準備がより専門的で明確であればあるほど、警察の活動はより迅速かつ成功するでしょう。

体系的な証拠の連鎖の構築：身元確認から資金の流れまで

犯罪を効果的に通報し、警察の対応をスムーズに進めるためには、明確で説得力のある証拠を準備する必要があります。これらの証拠は、以下の4つの観点から整理・理解することができます。

ステップ 1: 「あなたが誰であるか」と「あなたのお金はどこから来たのか」を証明します。

ここから全てが始まります。警察に証明する必要があります。

1. あなたの本当の身分証明書（IDカード） 。

2. 投資資金の法的出所。これには以下が含まれます。

銀行カードまたはAlipay/WeChat Payによる暗号通貨購入の原本記録。これはあなたのお金がクリーンであることを証明します。

中央集権型取引所におけるお客様のアカウント情報（UID、実名認証のスクリーンショット、紐付けられた携帯電話番号など） 。これは、これらの資産アカウントがお客様のものであることを証明し、将来のファンドの収益の根拠となります。

ステップ 2: 「お金はどのように送金されたか」を完全かつ正確に再現します。

これは最も重要な技術的証拠であり、スクリーンショットだけでは不十分です。送金が行われるたびに、以下の3つの情報をまとめる必要があります。

1. トランザクションハッシュ (TxID) : これはブロックチェーン上のこのトランザクションの一意の「ID 番号」です。

2. ウォレットアドレス：送金と受け取りのためのアドレス。

3. 正確な時間と金額：

これらの情報を分かりやすい表にまとめ、ブロックチェーンエクスプローラーで見つかった結果へのリンクも添えましょう。これにより、警察や追跡専門家は資金の流れを明確に把握できるようになります。

ステップ3：相手が「正当な取引をしておらず、犯罪を犯している」ことを証明する

これは、警察が単に投資損失ではなく、詐欺または窃盗として正確に分類できるようにするためです。プラットフォームまたは個人が詐欺行為に関与したことを証明する証拠を収集する必要があります。例えば、以下のような証拠です。

偽のプラットフォーム Web サイトおよび販促資料。
「元本保証と高利回り」を約束するグループチャット推奨のチャットログとスクリーンショットが見つかった。
ご自身以外の第三者がアカウントにアクセスした場合（例：ご自身の知らないうちに盗難された場合）、取引所に連絡して異常なログイン記録、IPアドレス、または大口取引リスク管理レポートを入手してください。これにより、ご自身の操作ミスによるものだという主張を強く反駁することができます。

ステップ 4: 主要な出口ポイントを示す専門的な「資金フローチャート」を提供します。

複数の取引やコインミキシングなど、資金が複雑な移動を経た場合、専門機関が発行する資金フロー分析レポートが不可欠です。このレポートは、煩雑な取引記録を明確な「資金パスマップ」に変換し、以下の2つの重要な目的を達成します。

1. 送金先を追跡する: 送金が最終的にどのプラットフォームまたはアドレスに行われたかを明確に示します。

2. てこ入れポイントの特定：資金が最終的に実名認証を必要とする中央集権型取引所に流入した場合、警察はこの報告書に基づき、当該取引所に対し関連口座の凍結を要求する法的文書を迅速に発行することができます。これは資産回収を実現するための重要なステップです。

報告書の核心は、資産が最終的に流出する「出口」点を指摘することです。資金が最終的にKYC認証を必要とする中央集権型取引所に流入した場合、または既知の「OTCマネーロンダリング」ブラックマーケット資金プールに属している場合、公安当局は当該取引所に支援書を送付するか、緊急支払い停止措置を講じることができます。

実践的なコミュニケーションスキル：法執行機関と効果的に連携する方法

犯罪を通報する際、事実をいかに明確かつ専門的に伝えるかが、警察の評価とその後の行動に直接影響します。鍵となるのは、以下の3点です。

第一点: 事件の性質を正確に述べよ。

「詐欺に遭った」とか「投資で損をした」などと安易に言わないでください。警察は、これが単なる金銭トラブルではなく、刑事犯罪であることを明確に認識する必要があります。例えば、次のように表現できます。

「私は仮想通貨詐欺（または盗難／違法な資金調達）の被害者でした。相手は正当な取引相手ではなく、偽のプラットフォーム（またはフィッシングリンク／私のアカウントを違法に操作）を通じて私の資産を送金していました。」

これにより、警察は刑事手続きに従って事件を直接処理できるようになります。

2つ目のポイント: 資金調達の道筋を明確に説明する:

重要な情報をできるだけ簡潔に、かつ簡潔に伝えましょう。これにより、警察は要点を素早く把握できます。以下のテンプレートを参考に、メッセージを整理することができます。

私の資金は、認証済みの[XX銀行/Alipay]口座から[XX取引所]（例：Huobi）の口座に送金され、[USDT]に換金された後、[X月X日X時X分]に容疑者が提供したウォレットアドレスに送金されました。予備的な追跡調査によると、この資産は現在[XX海外取引所/有名なマネーロンダリングアドレスプール]に流出しており、現在も追跡可能です。

こうすることで、警察はすぐに、資産の流れが明確であること、捜査の条件がある可能性があること、そして状況が緊急であることを把握します。

3つ目のポイント: 積極的に行動計画を提供する

警察官はブロックチェーンの運用に不慣れな場合があります。迅速な運用と迅速な進展を支援するために、明確なガイダンスを積極的に提供することができます。

「資産凍結勧告」を提出する：凍結対象となる具体的な暗号通貨、そのウォレットアドレス、現在のプラットフォーム（該当する場合）、推定価値を記載した書面を作成します。これにより、警察による検証時間を大幅に短縮できます。
技術サポートチャネルについて問い合わせる：多くの地域の警察は、専門的なブロックチェーンセキュリティ企業と提携しています。「資金フロー分析レポートの作成や法的文書の発行のために、専門の技術企業への連絡が必要ですか？」「正式な技術検証書の発行にサポートが必要ですか？」など、丁寧に尋ねてみましょう。

資産の処分と実現：2026年の新たな司法の動向

資産凍結は権利保護手続きの終了を意味するものではありません。被害者にとって最も重要なのは「資産の処分と返還」です。その後の手続きは、主に以下の3つの段階に分かれます。

まず、資産を合法的に清算するにはどうすればよいでしょうか?

かつては、非公式なチャネルを通じて仮想通貨を個人的に売却することは非常にリスクが高かった。現在では、手続きがより標準化されている。例えば、北京をはじめとする各地で、警察が正式に指定されたコンプライアンス機関（北京証券取引所など）に資産処分のための公開オークションの実施を委託するパイロットプログラムが開始されている。

出金手続きが透明性とコンプライアンスを遵守していること、そして最終的に口座に返金される資金が現地の法定通貨（人民元）であることを確認する必要があります。これにより、「返金後に資金が二度凍結される」というリスクを根本的に回避できます。

2つ目: 返金時に差し引かれる手数料はいくらですか?

処分プロセス中に、技術分析や資産保管などの必要なサードパーティのサービス料金が発生する場合があります。

留意すべき点：弁護士の助けを借りて、これらの手数料が妥当かどうか、また控除率が明確かどうかを理解しましょう。資産処分プロセスにおける不必要な損失を避けるため、返金額が明確に追跡可能であることを確認してください。

3つ目: 資金が海外に流出したらどうなるでしょうか?

すでに海外の取引所やアドレスに送金された資金については、検討できる国際協力のメカニズムがまだあります。

コア戦略: 法執行機関にインターポールを通じて支援通知を発行するよう促すか、ステーブルコイン発行者 (USDT の発行者である Tether など) に連絡して、関連するウォレットアドレスをブラックリストに登録するよう要求します。
成功した場合、これらのアドレスの USDT は世界的に凍結され、転送できなくなり、その後の法的手段のための貴重な時間を稼ぐことができます。

マンキュー氏は次のように要約しています。 「資金回収の核心は、法的実現、透明性のある返還、そして不正行為の追及と阻止のための国際的なメカニズムの活用です。」これらの方法を理解することで、警察や弁護士とより効果的に協力し、安全に資産を返還してもらえる可能性が最大限に高まります。

結論

暗号通貨分野における権利保護は、時間と技術的課題との長期にわたる戦いです。現在の法的環境において、被害者はもはや受動的に待つことはできず、「証拠の先駆者」および「技術提供者」として行動し、強固な証拠チェーンと専門的なコミュニケーションメカニズムを構築することで、受動性を主体性へと転換する必要があります。

覚えておいてください。介入が早ければ早いほど、証拠が詳細であればあるほど、そして説明が専門的であればあるほど、資産の返還の可能性は高まります。暗号通貨は、触れることのできない無法地帯ではなく、あらゆる詳細が痕跡を残す「公開台帳」なのです。

ガイドリスト

1. 基本的な本人確認とアカウントの証明

被害者の身分証明書
銀行口座情報（入金・出金に使用）
Exchangeアカウント登録情報（UID、連携された携帯電話番号、メールアドレス）
プラットフォーム実名認証のスクリーンショット

2. 資金の流れとオンチェーン証拠

この事件に関係する各移転について：

トランザクションハッシュ（TxID）
ウォレットアドレス（送信/受信）
転送タイムスタンプ
通貨と数量
ブロックチェーンエクスプローラーページのフルスクリーンショット（URLを含む）
転送失敗/ブロック記録（ある場合）
サードパーティのプラットフォーム (証拠保管プラットフォームなど) からタイムスタンプ/公証証明書を申請します。
ウォレットがオンチェーン署名をサポートしている場合は、署名操作記録をエクスポートして所有権を証明できます。

3. プラットフォームと行動の証拠

投資プラットフォームページのスクリーンショット（リターンの約束、ルールの説明）
カスタマーサービスのチャット履歴
グループチャットとオペレーションコミットメントのスクリーンショット
異常な操作記録（取引プラットフォームやウォレットから提供されるログインログ、IPアドレス記録、不正な送金記録、異常に大規模な送金など）

4. 資本分析と技術レポート

オンチェーントレースパスグラフ
マルチアドレスクラスタリング分析の説明
資金の最終目的地の決定（取引所/ミキサー/クロスチェーンブリッジ）
関係する金額と通貨価値の計算（時点を記載）の説明。

5. 凍結の推奨

通貨
ウォレットアドレス
現在の評価
関連する可能性のある交換
緊急通知

6. 廃棄段階における主要な監督領域

裁判所が仮想通貨の処分を決定した場合、被害者とその弁護士は以下の点に細心の注意を払う必要があります。

収益化プラットフォームは準拠し、ライセンスを取得していますか?
外国為替管理要件に準拠していますか?
廃棄コストは妥当ですか？
還流経路は閉ループですか?
被害者への補償の割合は透明性がありますか？

加州提出新法拟将加密ATM取款限额定为每天1000美元，以打击诈骗

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