PANews는 6월 16일 Bitcoin.com을 인용하여 두바이 가상화폐 규제 당국(VARA)이 암호화폐 기업들이 기존의 정적 추적 방식 대신 정량적 사업 데이터를 활용하여 실시간 위험 점수 모델을 구축하도록 요구하는 새로운 지침을 발표했다고 보도했습니다. 새로운 규정에 따라 암호화폐 기업들은 최소 3개월마다, 또는 운영 구조나 제품 라인에 중대한 변경 사항이 발생할 경우 즉시 위험 평가를 업데이트해야 합니다. 또한, 자금세탁방지기구(FATF)의 고위험 국가 및 블랙리스트에 오른 국가의 위험을 평가 시스템에 신속하게 반영하고, 확산 금융 및 특정 금융 제재와 관련된 위험 평가를 일반적인 자금세탁 방지 조치와 혼동하지 않도록 명확히 구분해야 합니다.

VARA는 기업이 AI 기반 운영 및 익명성 강화 거래와 같은 새로운 도구가 제기하는 위험을 공식적으로 문서화하고 설명해야 하며, 평가 결과가 자원 배분 및 일상적인 규정 준수 이행에 직접적인 영향을 미친다는 것을 규제 기관에 입증해야 한다고 강조합니다.