PANews 8월 27일 소식, 미국 법무부는 46세 댈러스 거주자 Kwanghee Anh가 수년간의 은행 대출 사기 계획에 가담한 혐의로 58개월의 연방 징역형을 선고받고, 피해 금융기관에 약 834만 달러를 배상하라는 명령을 받았다고 발표했다.

Anh는 올해 3월 17일 은행 사기 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했다. 검찰에 따르면 2014년 1월부터 2016년 3월까지 Anh와 공범들은 Preferred Marketing Group에서 근무하는 동안 허위 IRS W-2 양식, 급여 명세서, 고용 기록 등 대량의 금융 서류를 위조해 고객의 소득을 부풀리고 고용 상황을 허위로 꾸몄으며, 고객이 허위 정보가 포함된 대출 신청서를 대출 기관에 제출하도록 도왔다.

조사에 따르면 이 사기 조직은 여러 대출 기관(그중에는 연방 보험에 가입한 금융기관 포함)이 최소 1000만 달러 규모의 사기 대출 및 신용 상품을 취급하게 했고, 금융기관에 830만 달러 이상의 손실을 입혔다.