저자: 샤오 시웨이 변호사

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웹 3 업계에서 빈번하게 발생하는 직업 범죄

저희는 웹 3 업계 형사 사건을 담당하면서 "프로젝트 내부자의 회사 자산 횡령"과 같은 전형적인 사례들을 여러 건 처리했습니다. 아래 두 사례는 삭제 및 편집되었지만, 이 사례들이 보여주는 문제점들은 업계에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.

첫 번째 사례에서 한 파트너가 회사 자산을 무단으로 암호화폐 투기에 사용하여 결국 계좌를 고갈시켰습니다.

기술 개발을 담당하는 A와 외부 자금 조달을 담당하는 B라는 두 파트너는 수년간 프로젝트를 운영하며 상당한 수익을 창출해 왔습니다. 그들은 직원 급여 등 일상 경비를 충당하고 나면 월 생활비만 지급하고 나머지 자금은 프로젝트 계좌에 남겨두기로 합의했습니다.

어느 날 B가 수익금 일부를 요구하자 A는 B의 계좌에 있는 수백만 위안 규모의 프로젝트 수익금이 이미 암호화폐 투자에 사용되어 완전히 사라졌다고 알렸습니다. B는 격분하여 A를 횡령죄로 고소하겠다고 선언했습니다. 두 번째 사례에서 한 기술자는 퇴사 전 회사의 양적 거래 시스템을 복제하여 개인적인 이익을 위해 사용했습니다. 이 직원은 재직 당시 양적 거래 시스템의 핵심 개발자였으며, 회사의 양적 전략 및 거래 시스템 개발에 깊이 관여했습니다. 이 거래 시스템은 회사 고객에게 상당한 투자 수익을 창출했습니다. 퇴사 전, 이 기술자는 회사의 거래 시스템 소스 코드를 훔쳐 스타트업 팀을 구성하고 실제 거래에 이 전략을 활용하여 수익을 창출했습니다. 이상 징후를 발견한 후, 해당 회사는 영업비밀 침해와 횡령 혐의를 모두 기소하기 위해 형사 고발을 시작했습니다. 두 사건의 구체적인 상황은 다르지만, 두 사건 모두 웹 3D 업계의 공통적인 현상을 시사합니다. 팀의 경계가 모호하고, 기술 통제가 고도로 중앙집중화되어 있으며, 프로젝트 준수 메커니즘이 미비한 상황에서 프로젝트 자산은 내부 횡령에 취약하며, 형사 책임의 경계를 명확히 규정하기 어려운 경우가 많습니다.

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웹 3D 업계에서 횡령 책임자를 처벌하는 것이 어려운가요? 무엇이 문제일까요?

솔직히 말해서, 웹 3D 업계의 횡령 범죄 건수는 기존 산업에 비해 상당히 많고, 관련 금액도 더 높은 경우가 많습니다. 그렇다면 이러한 사건에 대한 공식적인 조사와 보고가 왜 이렇게 적은 것일까요?

이러한 사례를 처리할 때 가장 자주 접하는 실질적인 문제는 다음과 같습니다.

1. 국내 정책 방향성

"94 공고"와 "924 공고" 발표 이후, 웹3 업계, 특히 금융 관련 사업 종사자들의 기업 환경은 심각한 압박을 받고 있습니다.

전형적인 사례는 프로젝트 소유주들이 자신의 권리를 보호하고자 할 때 참고할 수 있는 경고 및 교육적 도구 역할을 해야 합니다. 그러나 이러한 사례들의 입장은 현재의 주류 정책 방향성과는 일치하지 않습니다.

최근 중국에서 스테이블코인과 RWA와 같은 개념이 뜨거운 논쟁을 벌이고 있지만, 이러한 개념들이 중국 본토에서는 아직 제대로 자리 잡지 못했다는 것은 누구나 알고 있습니다.

그래서 최고인민법원과 최고인민검찰원이 어느 날 국내 경찰이 프로젝트의 손실을 회복하고 수천만 달러 상당의 암호화폐를 회수하는 데 도움을 주었다는 사례 보고서를 발표하는 것은 상상하기 어렵습니다. 다소 믿기 어려운 이야기입니다.

2. 사법부 직원들은 이러한 유형의 사건에 대한 이해가 부족합니다.

대부분의 기초 조사관들이 접하는 가장 흔한 암호화폐 사건은 일반적으로 "자금 세탁을 위한 암호화폐 사용"과 "정보 은폐 또는 방조 행위"와 관련된 사건입니다.

Web3 프로젝트 자체가 무엇을 하는지에 대해서는 많은 사람들이 진정으로 이해하기 어려워합니다.

퍼블릭 블록체인, DeFi, 양적 전략, 도메인 이름 등을 개발한다고 해도… 그들은 전혀 이해하지 못할 수도 있습니다.

용어가 명확하지 않고, 사업 모델도 명확하지 않으며, 활동의 성격을 파악하기는 더욱 어렵습니다.

이것이 "형사 범죄"인지 "회사 내부 분쟁"인지 판단해 달라고 하면, 그들은 아마 손사래를 칠 것입니다. 이해하지 못하기 때문에 당연히 소송을 제기하지 않을 것입니다.

3. 프로젝트 오너들은 공권력에 의존하기보다는 사적 구제책을 선호합니다.

중국은 가상화폐 관련 사업을 불법 금융 활동으로 분류하기 때문에 프로젝트 오너와 웹 3.0 기업가들은 종종 절도 행위에 대한 강한 불안감을 느낍니다. 서버가 해외에 설치되어 있고, 직원들이 원격으로 근무하며, 일상적인 소통과 협업이 "덧없이" 이루어지기 때문입니다. 중국에서 경찰에 신고해 달라고 하면, 그들이 가장 먼저 걱정하는 것은 "강요당할지도 모른다"는 것입니다.

따라서 그들은 침해자와 협상하고, 상호 수용 가능한 중재자를 찾아 중재하고, 합의를 이끌어내는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 경찰에 신고하는 것은 최후의 수단입니다.

4관할권 관련 초기 "규정 준수 위험 관리"는 실제로 권리 보호에 장애를 야기했습니다.

기사 "해외 프로젝트가 중국 관할권을 피할 수 있을까요? 웹3 기업가들이 피해야 할 규정 준수에 대한 오해"에서 샤오 변호사는 다음과 같이 언급했습니다. 웹3 기업가와 실무자들이 종종 간과하는 규정 준수에 대한 오해는 프로젝트가 해외에 등록되어 있고 서버가 배포되어 있는 한, 해외에서는 "자연스럽게 준수"합니다. 그러나 피해자들이 소송을 제기하고 권리를 방어하려고 할 때 종종 일련의 실질적인 장애물에 직면합니다.

• 많은 Web3 프로젝트는 초기 단계에 공식적인 법인 구조가 부족하여 펀드 운용이 "창립자 지갑", "개발자 지분", "에이전트 보관"의 모호한 영역에 놓이게 됩니다. 그렇다면 이는 회사 재산으로 간주될까요, 아니면 개인 재산으로 간주될까요?

• Web3 프로젝트가 영국령 버진아일랜드(BVI)나 재단과 같은 비영리 단체에 의해 주로 운영되는 경우, 사건에 연루된 개인은 중국 형법에 따라 횡령 등의 범죄로 기소될 수 있을까요?

• 파트너가 해외에 있을 수 있지만, 일반적으로 중국 경찰은 국경을 넘나드는 개인을 체포하지 않습니다. 직원들이 여러 사무실에 분산되어 있고 근로 계약이나 협력 협정이 없으며 토큰으로 급여를 받는다면, 그들의 직원 신분을 어떻게 정의할 수 있으며 이것이 "업무 관련 행위"에 해당하는지 여부는 어떻게 판단할 수 있을까요?

이러한 실질적인 문제들이 해결되기 전까지는 누가 사건을 처리할지, 심지어 조사 절차를 시작할지조차 결정할 수 없을 것입니다.

5. 실무자들이 자신의 업무에 대해 불만을 표시함

Web3 산업의 "고위험, 고자유, 고성장"은 바로 이 산업의 가장 큰 매력입니다.

기존 산업에서 전환한 많은 실무자들이 Web3에 진출을 선택하는데, 일부는 높은 급여 때문에, 일부는 암호화폐 거래로 돈을 번 후 올인하기도 합니다.

샤오 변호사가 처리한 사례들을 보면, 이 산업이 여전히 견제받지 않는 성장기에 있음을 알 수 있습니다. 정량 분석 팀이 수억 위안에 달하는 사용자 자금을 관리하도록 신입 졸업생을 배정했지만 아무런 감독도 받지 않아 며칠 만에 모든 자금을 잃게 된 사례를 보았습니다. 또한 기술자들이 수백만 위안에 달하는 프로젝트 자산을 횡령한 후 팀에서 완전히 물러나는 사례도 있었습니다.

많은 사람들이 스스로를 "직원"이라고 생각하지 않으며, 자신의 업무 범위에 속하는 행동과 업무 범위를 넘는 행동을 구분하지 않습니다. 그들은 수익과 유동성을 우선시하며, 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지, 그리고 신속하게 현금화할 수 있는지에만 집중하고, 권한과 책임의 경계에는 무관심합니다.

이러한 사고방식은 자산 이전 및 권한 남용의 위험을 자연스럽게 훨씬 더 높입니다.

업계 내에서도 많은 사람들이 참을성이 없고 자신의 가치에 대한 자각이 부족합니다. 이를 이해하는 가장 직관적인 방법은 이미지를 보는 것입니다.

(이미지 출처: Xiaohongshu - Web3 개발자 산업 커뮤니케이션)

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법률 발전: Web3 실무자는 "생존자 편향"에 시달려서는 안 됩니다

1더 많은 사건 처리 부서에서 블록체인 기술을 활용하여 사건을 해결하고 있습니다

중국에서 Web3 업계의 횡령 사건은 오랫동안 권리 보호와 관련하여 난처한 상황에 처해 있었지만, 이 사건이 제대로 처리될지는 불확실합니다. 그러나 국내 사법 당국은 가상화폐와 Web3 산업에 대한 이해를 점차 넓혀가고 있습니다. 점점 더 많은 사법 당국이 가상화폐와 블록체인에 대해 적극적으로 연구하고 있으며, 이러한 방법을 활용하여 관련 사건을 처리하고 있습니다.

예를 들어, 앞서 언급한 단편 영상 회사의 임원인 펑 씨는 회사 자금 1억 4천만 위안을 횡령했습니다. 그는 또한 8개의 해외 암호화폐 거래 플랫폼과 코인 믹싱 서비스를 통해 자금을 이체하고 은닉했습니다. 그러나 사법 당국은 블록체인 분석을 통해 자금의 국경 간 흐름을 추적했고, 용의자는 결국 92개의 비트코인을 반환하여 피해자가 8천 9백만 위안 이상을 회수할 수 있도록 도왔습니다.

또 다른 사례는 선전 난산 법원에서 심리된 횡령 사건입니다. 블록체인 프로젝트 개발 및 테스트를 담당하는 개발 엔지니어인 피고인은 자신의 직위를 이용하여 회사의 블록체인 프로젝트 코드를 수정하고 회사 소유의 토큰을 자신이 관리하는 지갑으로 은밀히 이체하여 약 100만 위안을 현금화했습니다. 법원은 결국 그에게 징역 2년을 선고했습니다.

2. 가상화폐 거래 플랫폼 또한 국내 법 집행 기관과의 협력을 점차 강화하고 있습니다.

샤오 변호사는 "가상화폐 거래는 정말 익명일까요? 경찰은 어떻게 자금 흐름을 추적하고 용의자를 식별할까요?"에서 다음과 같이 지적했습니다. 기사에서 언급했듯이, 바이낸스, OKX, 비트겟 등 주요 거래소들은 공식 웹사이트에 국내외 법 집행 기관으로부터 증거를 확보하기 위한 규정과 중국 본토 경찰과의 공조를 위한 전담 채널을 공개했습니다. 법 집행 기관은 거래소에 지원 서한을 이메일로 보내 용의자의 등록 정보, 얼굴 사진, 금융 정보, 입출금 거래 내역, 다양한 통화의 지갑 위치, 법정화폐 거래 내역, 암호화폐 간 거래 내역, 계약 거래 내역, 로그인 IP 주소, MAC 주소 및 기타 기기 정보를 요청할 수 있습니다. 예를 들어, 쉬후이 법원은 후오비(Huobi)의 전 직원에게 횡령 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 해당 직원은 사용자의 개인 키를 얻기 위해 가상화폐 지갑 소프트웨어에 백도어를 설치했으며, 이 키를 사용하여 사용자의 가상화폐를 불법적으로 취득하려 했습니다. 이 사건 역시 플랫폼의 협조가 필요했습니다. 저스틴 선은 이 사건에 대해 "저희 회사는 수사 초기부터 관련 부서와 적극적으로 협력하여 다양한 수사 및 증거 수집 활동을 진행하여 경찰의 신속한 사건 해결을 지원했습니다."라고 밝혔습니다.