이전 기사 "중국 법을 피하기 위해 해외로 프로젝트를 진출할 수 있을까? 웹3 기업가들이 간과할 수 없는 규정 준수에 대한 오해"에서 샤오 변호사는 다음과 같이 언급했습니다.

Web3 기업가와 실무자들이 간과하기 쉬운 규정 준수에 대한 오해는 프로젝트가 해외에 등록되고 서버도 해외에 배포되면 "자연스러운 규정 준수"가 달성될 수 있다는 것입니다.

하지만 실제로 컴플라이언스의 핵심은 표면적인 해외 구조가 아닌 프로젝트 자체의 사업 모델, 자본 구조, 그리고 운영 실질에 있습니다. 즉, 해외 등록은 컴플라이언스의 일부일 수는 있지만, 고위험 사업 관행을 은폐하는 방패가 될 수는 없습니다. 특히 중국에 거주하며 중국 사용자에게 서비스를 제공하는 팀의 경우, 프로젝트의 법적 경계와 형사적 컴플라이언스 위험에 특히 주의해야 합니다.

이 글에서는 다음을 더 자세히 분석합니다. 개발자로서 Web3 프로젝트가 "범죄 위험선 프로젝트"인지 어떻게 신속하게 판단할 수 있을까요? 실무에서 흔히 사용되는 네 가지 유형의 Web3 불법 위험 모델을 예시로 들어 개발자가 프로젝트 구조, 시스템 기능, 토큰 유통 등의 관점에서 기본적인 인식 역량을 구축할 수 있도록 돕겠습니다. 이러한 고빈도 프로젝트 유형을 초기 단계에서 파악하고 피할 수 있다면 대부분의 형사 법적 위험으로부터 벗어날 수 있을 것입니다.

l저자: 변호사 Shao Shiwei

우선, 본 논문은 웹 3.0 산업에서 장기적으로 발전하고자 하는 기술 전문가, 특히 프로젝트 구축 시 준수 사항을 중시하고 법적 위험에 대한 인식을 갖춘 개발자를 대상으로 합니다. 본 분석 대상은 기본적인 준수 사항 인식과 특정 사업 계획 역량을 갖춘 프로젝트에도 초점을 맞추고 있습니다.

불법적인 자금 조달, 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 차익 거래의 명확한 목적을 위해 설립된 가짜 프로젝트는 이 기사의 분석 범위에 포함되지 않습니다.

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개발자들은 어떻게 "고위험 프로젝트 식별 레이더"를 구축합니까?

이 섹션에서는 전형적인 Web3 형사사례를 활용하여 4가지 유형의 고빈도 범죄 와 현재 사법 실무에서 개발자와 관련된 전형적인 사례를 분석합니다.

최근 몇 년간 샤오 변호사 팀이 웹3 형사 사건을 처리하면서 얻은 실무 경험을 바탕으로, 우리는 사건을 "가장 위험한 사건, 가장 숨겨진 사건, 가장 명백한 사건, 현재 가장 뜨거운 사건"의 네 가지 범주로 요약했습니다.

이 분류의 목적은 개발자들이 이러한 범죄와 그 배후에 있는 사법적 현상에 대한 기본적인 이해를 확립하도록 돕는 것입니다. "적색선"이 무엇인지 알아야만, 그것을 식별하고, 피하고, 프로젝트에 안전하게 참여하는 방법을 논의할 수 있습니다.

1. 가장 위험한 범죄 : [카지노 개설]

Web3 분야에서 도박 관련 프로젝트는 기술 개발자가 "지뢰밭을 밟는" 일이 가장 빈번하게 발생하는 프로젝트 유형이며, 특히 GameFi나 체인 게임 시스템 분야에서 그렇습니다.

책임을 져야 하는 일반적인 도박 관련 프로젝트 모델은 다음과 같습니다.

• 도박 DApp(탈중앙화 도박 애플리케이션)

• USDT 또는 기타 가상 화폐를 베팅에 사용하는 온라인 카지노 플랫폼

• 추첨, 언박싱, 블라인드 박스 등과 같은 무작위 게임플레이 로직을 적용한 온체인 게임

폐쇄형 도박 루프 구축은 스마트 계약 로직과 지갑 상호작용에 의존하는 경우가 많기 때문에 개발자는 기술 구현에서 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 플랫폼 운영자가 아닌 업체도 시스템 개발 활동의 공범으로 책임을 져야 할 수 있습니다.

Web3 프로젝트의 일반적인 비즈니스 모델인 블록체인 게임 GameFi는 "충전-무작위 게임 플레이-출금"의 자연스러운 도박 속성으로 인해 고위험 범죄 클러스터로 간주됩니다.

사례 참조:

예를 들어, "빅게임 사건"은 블록체인 계약 논리에 의해 카지노 개설 범죄가 발동된 중국 최초의 형사 사건입니다. 이 사건에 연루된 개발팀은 중국에 있습니다. 개발팀이 구축한 플랫폼은 사용자가 EOS 지갑을 설치하고, 위안화(RMB)를 가상화폐로 환전한 후, 온체인 베팅에 참여할 수 있도록 하여 완전한 "디지털 지갑-베팅-결제" 도박 폐쇄 루프를 실현합니다. 이 사건은 기술 개발자가 플랫폼을 직접 운영하지 않더라도 시스템 구축에 깊이 관여하는 한 카지노 개설의 기술적 공범이 될 수 있음을 직접적으로 보여줍니다.

요약:

실제로 우리는 많은 수의 기술 개발자들이 도박 관련 프로젝트에 수동적으로 참여하는 것을 보았습니다. 그 이유는 그들이 "도박 논리"를 파악하지 못했기 때문입니다. 특히 지갑 시스템, 보상 메커니즘, 계약 인터페이스와 같은 모듈에 깊이 관여하는 개발자들은 경찰 수사의 초점이 될 가능성이 더 높습니다.

다음 장에서는 종종 "양의 탈을 쓴 것처럼 위장한" 또 다른 유형의 고위험 프로젝트에 초점을 맞출 것입니다. 이러한 프로젝트 구조는 "신규 고객 보상", "할인 분할" 및 "커뮤니티 인센티브"의 형태로 제시되지만 실제로는 피라미드식 사기를 조직하고 주도하는 범죄에 해당할 수 있습니다.

2. 가장 은밀한 범죄 : [피라미드 판매 활동을 조직하고 주도]

이 범죄의 "숨겨진" 부분은 종종 "신규 사용자 유치 홍보", "커뮤니티 인센티브", "노드 리베이트" 등의 형태로 나타난다는 것입니다. Web3 프로젝트의 경우, 리베이트, 피션(fission), 초대 보상이 거의 기본 설정이 되어 버렸기 때문에 기술 개발자와 운영자는 인지적 오해를 하기 쉽습니다. 어떤 유형의 인센티브가 정상적인 비즈니스 행동이고, 어떤 유형의 모델이 피라미드식 사기에 해당할까요?

일반적인 MLM 프로젝트 모델은 다음과 같습니다.

• 에어코인이나 플랫폼코인 프로젝트는 "투자자격을 얻기 위해 돈을 지불하는 방식"을 통해 이루어집니다.

• 다단계 보상 구조, 인력 모집 및 다운라인 개발에 대한 리베이트 제공

• 노드 프로그램/앰버서더 메커니즘: 제품이나 서비스 자체가 아닌 "인원"에 의존하여 수익을 얻습니다.

사례 참조:

예를 들어, 윈난성 시저우현 법원에서 심리된 "3M 플랫폼 MLM 사건"에서, 프로젝트 구축자는 가상화폐 투자 플랫폼 "3M"을 구축하고 플랫폼 토큰에 투자하면 높은 수익을 창출할 수 있다고 주장하며, 고정 금리와 다운라인 개발 수수료라는 두 가지 수익 구조를 설계했습니다. 조사 결과, 해당 플랫폼은 3단계 이상의 회원 구조와 많은 참여자를 보유하고 있었으며, 결국 MLM 활동을 조직하고 주도하는 것으로 확인되었습니다.

저희 팀이 처리한 많은 MLM 사례에서, 많은 개발자들이 리베이트 시스템 구축, 계층적 데이터베이스 작성, 그리고 완전한 수익 로직 설계를 담당했지만, 해당 모델이 MLM에 해당하는지 판단할 능력이 부족했습니다. 플랫폼의 전체 구조가 사법 당국에 의해 MLM으로 확인되면, 프로젝트의 핵심을 차지하고 모델 운영에 핵심적인 기술 지원 역할을 하는 프로그래머들이 공모자로 지목될 가능성이 높습니다.

요약:

"사람을 모집하는 데 대한 리베이트"를 피라미드식 사기와 완전히 동일시할 수는 없지만, 인센티브 구조가 "입사료 + 각 레벨의 수수료 + 피라미드식 레벨"에 기반을 둔다면, 기술 인력이 백엔드 시스템 개발에만 참여하더라도 "필수적"이기 때문에 형사 책임 사슬에 포함될 수 있습니다.

다음 섹션에서는 보다 명확한 특성과 비교적 명확한 사법 기준을 갖춘 범죄 유형인 공공예금 불법 흡수 범죄/자금조달 사기 범죄 에 대해 살펴보겠습니다.

3. 가장 명확한 범죄 - [불법자금모금 관련 범죄] (공적금 불법 흡수/모금사기)

웹3 산업에는 분명히 몇 가지 법적 공백이 있지만, "자금 조달을 위한 코인 발행" 행위에 대한 중국의 규제 태도는 오래전부터 명확했습니다. 2017년 "94 공고"에서 ICO(암호화폐공개)가 불법 금융 활동이며 불법 자금 조달 및 기타 범죄 혐의가 있다고 지적되었습니다. 동시에, 최고인민법원의 "불법 자금 조달 형사 사건 재판에서의 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석"(2022년 개정) 역시 가상화폐 거래 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 자는 공공 예금을 불법 흡수한 혐의로 유죄 판결 및 처벌받아야 한다고 규정하고 있습니다.

토큰 발행 시스템, 채굴기 리베이트 로직, 포인트 상환 구조 등의 모듈에 기술 개발자가 깊이 관여한 경우, 외부에서 직접 자금을 조달하지 않더라도 폐쇄 루프 자금 조달 시스템을 구축하고 불법 자금 조달을 도운 혐의로 법적 책임을 져야 할 수 있습니다.

Web3 프로젝트에서 불법적인 자금 조달과 관련된 일반적인 패턴은 다음과 같습니다.

• 금융 규제 기관의 승인 없이 통화를 발행하고 자금을 조달합니다.

• 높은 수익률, 안정적인 배당금, 원금 보장 재매수 약속

• 가짜 금융 관리 플랫폼 및 채굴기 투자 플랫폼

• 플랫폼 내에서 펀드 풀을 설정하고 토큰이나 포인트를 교환하세요.

Web3 프로젝트에서 불법적인 자금 조달 패턴을 식별하는 데 있어 주요 사항은 주로 다음과 같은 고빈도 행동을 포함합니다.

• 금융 규제 당국의 허가 없이 '플랫폼 코인'이나 '거버넌스 코인'을 통해 ICO 자금 조달을 진행하는 행위

• 이 플랫폼은 자금을 유치하기 위해 "자본 보존 및 높은 이자", "매일의 정적 배당금", "토큰 환매" 및 기타 인센티브를 약속합니다.

• 폐쇄형 펀드 시스템을 통해 사용자 혜택을 회수하기 위한 '채굴기 투자', '온체인 재무 관리' 등의 펀드 풀 상품을 제작합니다.

• 플랫폼 내에 토큰 교환 포인트 시스템을 구축하여 사용자 자산을 현금화 가능한 "소득 증서"로 변환합니다.

사례 참조:

"AIP 플랫폼 사건"에서 기술팀은 완전한 토큰 거래 및 포인트 지급 시스템을 구축했는데, 핵심 구조는 "채굴기 수익 지급 + 플랫폼 포인트 교환 + AIP 토큰 외부 거래"입니다. 이 프로젝트는 폐쇄형 펀드를 조성하고 대중으로부터 자금을 조달했습니다. 결국 법원은 프로젝트 개발 담당자를 대중 예금 불법 흡수 혐의로 유죄 판결 및 처벌했습니다.

이 사례는 개발자들에게 다음과 같이 경고합니다. "코인 발행 자금 조달 + 포인트 교환 + 출금 경로"의 세 가지 요소를 갖춘 시스템에 참여하는 경우, 마케팅 프로모션에 참여하지 않더라도 핵심 모듈 개발에 대한 형사상 책임을 질 수 있습니다.

요약:

코인 발행 프로젝트는 현 기술 개발자들이 실수로 개입할 가능성이 가장 높은 범죄 고위험 영역입니다. 개발하는 모듈에 토큰 생성 로직, 자금 입금 경로, 포인트 교환 폐쇄 루프, 수익 분배 메커니즘과 같은 핵심 구조가 포함되면, 해당 프로젝트가 불법 자금 조달 또는 불법 자금 풀 행위에 해당하는지 확인하기 위해 즉시 법적 위험 식별 메커니즘을 활성화해야 합니다.

다음으로, 최근 몇 년 동안 실무적으로 가장 엄격하게 단속된 범죄인 불법 영업 활동을 분석해보겠습니다 .

4. 현재 가장 많이 발생하는 범죄는 [불법 영업]

샤오 변호사의 외환 형사 사건 처리 경험에 따르면, 최근 몇 년 동안 사법 당국은 외환 분야 범죄 단속에 대한 노력을 끊임없이 강화해 왔으며, Web3 프로젝트, 즉 "암호화폐 사건"은 집중적으로 다루고 있는 하위 분야 중 하나에 불과합니다.

이는 가상화폐가 본질적으로 "강력한 국경 간 유동성, 높은 익명성, 그리고 감독 회피"라는 속성을 지니고 있으며, 위안화와 외화 간의 불법 거래의 주요 수단이 되었기 때문입니다. 개발자가 통화 매칭 시스템, OTC 거래 모듈, 법정화폐 입금 채널 또는 출금 경로와 같은 시스템의 핵심 구성 요소를 구축하는 경우, 높은 법적 위험이 존재합니다.

일반적인 고위험 행동은 다음과 같습니다.

• 결제 결제, OTC 서비스, 토큰 상환 및 기타 기능을 제공합니다.

• 허가 없이 인민폐 법정화폐 거래 플랫폼을 운영함;

• 가상화폐와 외화거래를 위한 매칭 중개 서비스를 제공합니다.

사례 참조:

예를 들어, 2023년 최고인민검찰원과 국가외환관리국이 공동으로 석방한 전형적인 사례에서, 궈모자오는 가상화폐 매칭 및 교환 플랫폼을 설립한 혐의로 상하이 바오산 지방 법원에서 불법 사업 운영 혐의로 징역 5년을 선고받았습니다.

또한, 저희 팀은 현재 "불법 운영 혐의가 있는 PayFi 프로젝트" 사건을 담당하고 있습니다. 해당 플랫폼은 가상화폐를 매개체로 사용하여 위안화 및 외화 차익거래를 진행했다는 이유로 남부 지방의 한 성(省)과 시(市) 공안기관으로부터 불법 운영 혐의로 조사를 받았습니다.

요약:

가상 화폐 플랫폼을 이용한 국경 간 환전, 장외 매칭 거래, 그리고 자금 입출금의 모든 측면은 현재 규제 당국의 강한 압력을 받고 있는 "핵심적인 모호한 영역"입니다. 기술 개발자가 담당하는 시스템이 환전 매칭이나 자금 채널 구축에 사용될 경우, 이러한 범죄에는 법적 위험이 따릅니다.

이 글에서는 4가지 유형의 Web3 프로젝트에서 가장 흔하고 발생 빈도가 높은 형사 법적 위험의 비즈니스 모델을 체계적으로 정리하고, 일반적인 사례와 결합하여 개발자가 "형사법적 위험 경계선"에 대한 기본적인 식별 역량을 구축할 수 있도록 도왔습니다.

이러한 요금 부과의 이면에는 더 이상 추상적인 법적 조항이 없으며, 개발자의 일상 업무에서 실제로 눈에 띄고 쉽게 간과되는 시스템 논리와 기능 모듈이 있습니다.

하지만 단순히 붉은 선이 어디인지 아는 것만으로는 충분하지 않습니다.

새로운 프로젝트에 직면했을 때 어떻게 신속하게 예비 판단을 내릴 수 있을까요? 본인의 역할에 따라 형사 책임 연쇄에 포함될지 어떻게 평가할 수 있을까요? 어떤 변호사의 실무 경험과 규정 준수 관련 조언이 개발자들이 숙달하고 미리 계획하는 데 도움이 될 수 있을까요?

다음 기사에서는 이러한 내용을 자세히 설명하겠습니다.

• 개발자의 관점에서 프로젝트가 실패인지 판단하는 방법

• 4가지 전형적인 고위험 모델에 대한 구체적인 판단 차원과 실제 참고 자료

• 개발자들은 어떻게 자신의 책임의 경계를 명확히 정의하고 비난을 피해야 할까요?

• 프로젝트 시작 시 위험 신호를 식별하고, 숨겨진 위험을 해결하고, 시기적절하게 손실을 막는 방법은 무엇일까요?

본 기사는 변호사 샤오시웨이(Shao Shiwei)의 원고입니다. 본 기사는 저자의 개인적인 견해일 뿐이며, 특정 사안에 대한 법률 자문이나 의견으로 해석될 수 없습니다. 기사 재인쇄, 법률 자문, 그리고 동료 의견 수렴을 원하시면 sswls66을 추가해 주세요.