PANews는 7월 20일 상하이 푸둥 신구 인민법원이 올해 3월 선고된 불법 가상화폐 교환 사건을 7월 16일 발표했다고 보도했습니다.이 사건은 양, 쉬 등이 불특정 고객의 해외 계좌에 안정적인 화폐(거래 매체는 테더)를 제공하기 위해 국내 페이퍼 컴퍼니 계좌를 운영하여 자금을 국경 간 이체하여 수익을 챙겼다는 것을 보여줍니다.3년간 불법 외환 거래 규모는 65억 위안에 달했습니다.그 중 양은 해외 고객 모집 및 외환 자금 배분을 담당했고 쉬는 중국 내 17개 페이퍼 컴퍼니의 공공 계좌를 관리하여 명확한 분업과 긴밀한 협력을 통해 하루 평균 1,000만 위안 이상의 현금 흐름을 처리했습니다.

공개된 사건 내용은 2023년 말 상하이 시민인 천 씨가 딸에게 해외 송금을 해야 했다는 사실을 보여줍니다. 중국 정부의 1인당 연간 외환 한도 제한으로 인해 천 씨는 해외 "환전 회사"(앞서 언급한 양모 등이 운영하는 국내 페이퍼 컴퍼니 A)에 연락했습니다. 천 씨는 해당 회사의 지시에 따라 A 회사 계좌로 위안화를 송금했고, 딸의 해외 계좌로 해당 금액의 외화가 입금되었습니다. "환전 회사"는 수수료의 일정 비율을 수수료로 징수했습니다. 이 범죄 조직은 오랫동안 해외 "추심 및 결제"라는 명목으로 외화 및 위안화 환전이 필요한 국내외 고객에게 불법 환전 서비스를 제공해 왔으며, 이를 통해 국경 간 "카운터 노킹"을 통해 자금을 수금하고 송금해 왔습니다.