暴走時評：美國海軍刑事調查處（NCIS）的最新報告表明，由於像洋蔥路由器（TOR）這樣的工具所提供的匿名性，越來越多的人開始通過暗網購買非法藥物。他們還使用比特幣等加密貨幣來支付費用。 NCIS向海軍人員發出了關於在暗網市場上進行非法購買的風險的警告。

作者：RACHEL WOLFSON | 編譯者：Maya

絲綢之路只是一個開始

在實施新程序打擊與加密相關的犯罪的同時，新的挑戰也開始出現，其中許多挑戰來自於絲綢之路的短暫成功。根據Jefferies的說法，如今仍有許多版本的“絲綢之路”後繼者。他指出，毒販們往往會在四五個暗網市場上設點，同時也會創建自己的網站，以此作為創造額外收入的備選方案。

“我們已經看到新的暗網市場的數量在上升。我們正在跟踪數百家在網上銷售藥品的供應商。我們的第四季度報告顯示，俄羅斯最大的暗網市場'九頭蛇'號稱每天進行10萬筆交易，有300萬用戶。”

此外，Jefferies還提到，街頭犯罪也越來越多地涉及到加密貨幣。 “通常只會接受現金的毒販現在接受加密貨幣，實際上為執法部門創造了一些優勢，”他說。 Jefferies進一步指出，由於加密ATM（即BTM）的增加，使加密貨幣更容易獲得，毒販和其他犯罪分子可能會轉向加密貨幣。根據Statista的數據，截至2020年7月8日，美國有6,366台比特幣ATM機，引起了洗錢相關問題。

諮詢公司BitSource AML Solutions的合規總裁Todd Maher表示，雖然BTM的使用量確實增加了，但還沒有證明其增長在推動犯罪活動。 “這些BTM是否被用於購買毒品還沒有定論，有工具可以幫助減輕非法使用的風險，” 他進一步補充道：“從審計和客戶的情況來看，BTM的使用量在增加，但從我所服務的審計和客戶來看，比特幣購買與暗網市場和犯罪地址的關聯性很小。”

Maher進一步指出，每家銀行、電話和通訊運營商都必須有一個反洗錢方案，以打擊洗錢和資助恐怖主義行為。作為註冊的金融犯罪執法網絡貨幣服務企業，這些供應商還要求有一名專門的合規官員，對其反洗錢方案進行年度審計，並定期進行培訓，以確保在其業務中形成可接受的合規文化。他闡述道：

“具有強大內部控制的BTM業務能夠減輕大量的固有風險，使剩餘風險降低。對其業務進行風險評估，並製定針對這些風險的反洗錢政策，是打擊金融犯罪的第一步。”