为什么币圈 KOL 去报案维权，最后却把自己送进了看守所？

作者：邵诗巍律师

币圈不缺新项目，也不缺项目崩盘之后焦头烂额的KOL和团队长。

这类当事人，邵律师见过很多。他们当初看好一个项目，自己投了钱，也带着粉丝、亲友一起进来。平台跑路之后，下面的人找上门维权，他们觉得自己同样是受害者，于是去派出所报案，想把项目方揪出来。

之所以他们愿意带着下面的用户去维权，是因为他们普遍是这么想的：我又没获利，甚至还亏了钱，我是来举报犯罪分子的，公安应该帮我们抓人，把我们投的钱追讨回来!

但司法机关处理传销类案件时，首先要核实的就是下线网络、层级人数、拉人记录。报案人自己在整个传销项目当中的位置，自然也在这个过程里被一并还原出来。邵律师处理过的案子里，就有当事人是以举报人身份走进派出所，最后以犯罪嫌疑人的身份被留下来的。

“我一分钱没挣到，还亏了本金，为什么抓的是我？”——这是被刑拘之后，当事人最困惑的问题。

本文结合真实案例，逐一拆解虚拟货币传销案当事人最常见的几个认知误区。

1、以币圈KOL为例：从项目推广人到刑事案件报案人

币圈KOL的日常，本来就是接触项目、筛选项目、推广项目。看好一个项目，在币安广场、X上发帖介绍，开直播讲解玩法和收益机制，带着粉丝和亲友用自己的邀请码入场——这在他们看来，是正常的内容创作，也是对项目的真实认可。

随着下线规模扩大，很多人自然而然成了大区代理、团队长，或者某个社群的负责人。

但是，大部分资金盘类币圈项目的生命周期不会太长。我们见到过的生命周期最短的，从圈钱到跑路，仅用了14天。

平台跑路之后，损失落到了每一个参与者身上。下面的投资者找谁？找当初介绍他们进来的人。

“是你说这个项目能赚钱的，现在钱提不出来，你得负责。”

单个人的投资金额可能不大，但人数一多，累计下来就是几百上千万的窟窿，KOL和团队长自己根本填不上。

与此同时，他们自己也亏了钱，也觉得被项目方骗了。

于是报案，成了一个看起来合理的选择：

既能借助司法机关的力量追究项目方责任，也希望借此挽回自己的损失，还能向下面的人有个交代——为大家“伸张正义”，主持公道。

但是，当走上维权之路的那一刻，他们不知道的是，自己可能将面临身份上的转变——从普通的投资用户变为刑事案件当中的犯罪嫌疑人。

那么此时面对身份的转变，他们往往会有如下四个法律问题:

没获利，为什么会有责任？
我是向公安举报项目方的，为什么我会被抓？
即便我有责任，但是举报项目方难道不构成立功吗?
我只是普通的用户，怎么会认定为传销犯罪当中的组织者、领导者呢？

下面我们来一一解答。

2、我没获利，甚至还亏了钱，怎么会有责任？

事实上，不仅是币圈小白，即便是许多历经牛熊的圈内老炮（OG），也都普遍认为：

即便自己参与的到一个传销项目，也帮忙宣传推广了，也拉人了，如果某天项目方跑路了，但只要我在这个项目中没获利，那我也是受害者。

但其实，组织、领导传销活动罪当中，定罪的前提从来不是看获利，而是看你是否有拉人头的行为，如果你直接/间接发展的人数达到30人且层级达到3级以上，即便一分钱没获利，甚至还亏钱了，构罪条件就已经满足了。

例如在（2019）黔0330刑初316号案件中，为了达到平台要求的人数，被告人A、B甚至以自己垫资的方式向平台打款，未因此获利，但仍被法院判处组织、领导传销活动罪。

3、我是来举报项目方的，怎么我自己反倒成了罪犯？

这种情况往往就是前面所说的，往往是自己发现平台跑路了，无法提现，或者是自己被下面的投资人维权，迫于压力，而去公安机关报案。希望公安能够去抓项目方的实际负责人。

但往往是报案的同时，自己也被立案侦查了。

例如在（2016）苏01刑终125号案件中，被告人张某甲、童某甲、童某乙等人到南京市公安局雨花台区分局岱善派出所报案，称举报传销组织的老总。最后法院判决，这几位举报人自己构成组织、领导传销活动罪。

所以，道理其实前面已经说清楚了：只要直接或间接发展的下线达到3层30人，构罪条件就已经满足。举报上线、举报项目方，不能抵消自己在传销组织里的行为，也不能豁免自身的刑事责任。

4、我举报了项目方，算不算立功？

有当事人会进一步问：就算我自己构成犯罪，但我举报了项目方，能不能算立功、争取从轻？

理论上可以，但实践中很难。

根据最高人民法院的相关规定，仅仅提供同案犯的姓名、联系方式、藏匿地址，不构成立功。要认定立功，需要达到“协助抓捕”的程度，比如按照司法机关的安排约人到指定地点，或者带领侦查人员直接抓获。

问题在于，Web3项目方大多在海外，服务器也架设在境外，国内司法机关本来就很难触达真正的老板。被刑事追诉的，往往是国内的代理、讲师、技术人员这些角色。海外的老板抓不到，靠举报老板来立功，几乎没有可能。

想争取立功，现实路径是协助抓捕国内的同案人员——但这条路能不能走通，取决于案件的具体情况，并没有固定答案。

例如在（2019）新2801刑初1320号一案中，被告人詹某协助侦查人员抓获同案犯，被法院认定构成立功，可以从轻处罚。但在（2020）鄂01刑终749号一案中，被告人顾某认为自己构成立功，但法院认为其仅是交代了同案犯的犯罪事实和身份情况，因此法院认为不构成立功。

5、我又不是操盘手，就是个普通投资用户，怎么就成了“组织者、领导者”？

这也是当事人经常有的困惑。觉得自己不是项目创始人，不是技术负责人，只是参与了投资，介绍了几个朋友而已，怎么也会被认定为组织、领导传销活动？

虚拟货币传销案当中，被认定为构成犯罪的人除了项目的操盘手、创始人、技术负责人/CTO之外，还有讲师、代理、客服、财务行政人员、团队长等等。

简而言之，判定是否会构成传销犯罪的标准并不是是不是项目的发起人，或者是项目的工作人员，而是看你的行为是否会被认定为为传销组织的建立、扩大等起到关键作用。

以KOL为例，比如以下这些行为：

在X、币安广场发帖宣传项目，带着自己的粉丝和影响力为项目背书；
以讲师身份开直播、办线下会，讲解项目玩法和收益机制；
建群、当群主、做社区负责人，解答疑问、维系人气、营造财富效应；
发展了下线，拿到了团队奖励——哪怕这些奖励还没提现，平台就跑路了。

这些都可能被认定为为传销组织的建立、扩大等起到关键作用。

例如知名的币圈第一大案plustoken案当中，涉案人员除了项目发起人之外，还有策划、技术开发与运维人员、市场推广BD、公关与媒体对接人、日常运营与客服等角色。

如果公安立案了，我们投进去的钱能追回来吗？

其实也有一部分投资人报案，确实的为了挽回自己的资金损失，所以会号召大家一起共同发起维权报案，希望能够增加立案的成功率。觉得只要公安把项目方抓了，大家投进去的血汗钱就能挽回一些。

但在虚拟货币传销案里，这个目的很难实现，原因有两个。

第一，参与传销的投资者，在法律上不会被认定为“被害人”。最高院在法答网精选答问（第十二批）[1]里明确提到：传销组织的参加者，明知自己是靠发展下线获利，加入的决定性因素是利益诱惑，参加者与传销组织之间是共生关系。因此，传销组织中的一般参加人员，不应以“被害人”身份参加诉讼——这和诈骗罪的被害人、非法吸收公众存款罪的参加人，性质是不一样的。

第二，因参与传销产生的资金纠纷，法院也不受理。最高院早在1999年[2]就有明确意见：当事人之间因传销行为发生的纠纷诉至人民法院的，人民法院不宜作为民事案件受理。

此外，根据《禁止传销条例》第二十四条，对于组织、策划传销的，以及介绍、诱骗他人参加传销的，依法没收非法财物和违法所得。

也就是说，不仅钱很可能追不回来，自己在传销活动中获得的收益，还面临被没收的风险。