作者：Nancy，PANews
近日，SBF向媒体泄露作为证人的Alameda Research前CEO Caroline Ellison的私人文件，对此美国检察官认为此举是SBF故意抹黑证人的可信度，试图转移责任。与此同时，法庭文件正不断披露FTX倒闭的更多真相，包括FTX曾计划购买主权国家瑙鲁用于“末日避难”、高管以权谋利、斥巨资购买房产等滥用资金行为，以及SBF还曾有意将FTX上市。
美国纽约联邦法院此前已对SBF提出八项刑事罪名指控，且这些罪名一旦做实，SBF将最高面临115年的监禁。但SBF却拒不认罪，并获准保释10个月，首次审判将于10月2日启动，这也意味着其赢得了更多获得辩证的时间和机会。
Alameda前CEO日记被“公开”，SBF被指试图转移犯罪责任
去年12月，Caroline Ellison已对美检察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺诈指控认罪，包括在Alameda借款金额问题上故意误导了贷款人、获得FTX.com提供的无需提供抵押品、没有负余额且无需追加保证金的借贷服务，以及SBF同意伪造财务报表等。
对于SBF而言，Caroline Ellison是个危险的“污点证人”。为免除额外指控，Caroline Ellison正与美检方进行了充分合作，包括提供多个电子设备等。眼下，美国检方却一直未交出从Caroline Ellison这里收集的证据，随着审批日期临近，SBF还曾向美国法官提出这将会影响其审判前的辩护准备工作。
而近日纽约时报披露的谷歌文件，揭露了Caroline Ellison与SBF这位昔日战友和恋人之间关系的矛盾心理及自己在Alameda所扮演的角色。Caroline Ellison在文件中写道，她对自己的工作感到非常不开心，并认为自己不适合管理Alameda，且不擅长果断做出决策。特别是与SBF分分合合的情侣关系，让其工作变得复杂，并表示，“当他在身边时，有一种畏缩的本能，变得更安静、更顺从他人。”而在与SBF真正分手后，Caroline Ellison还表示她对Alameda的热忱不再，对SBF的名人光环更是感到厌恶，且为“重拾权利”还故意断绝了与SBF的联系。
2022年5月，加密行情的崩溃导致市场陷入破产潮，为此SBF等人将FTXFTX数十亿客户资金用于填补Alameda账户的漏洞。而SBF也有意关闭Alameda，并向另家交易公司Modulo Capital投资了4亿多美元，这让Caroline Ellison感觉被排挤在外。而SBF的商业帝国的崩溃让Caroline Ellison感觉“结束这一切很棒”。
报道中还指出，Caroline Ellison的薪酬还远远不如FTX和Alameda的其他高管那么丰厚，不过其本人是否清楚这一点尚不可知。根据法庭文件，该交易所的创始人和其他主要员工收到了32亿美元的付款和贷款。其中，Ellison获得了600万美元薪酬，而FTX工程主管Nishad Singh获得5.87亿美元，另位联创Gary Wang获得了2.46亿美元，SBF则获得22亿美元。
对于这份文件在此时机被公布于众，美国检察官认为，SBF有选择地公布部分文件试图抹黑证人，将Caroline Ellison塑造成一名“被抛弃的情人，并独自犯下所谓的FTX罪行”，并通过媒体、在法庭和证据规则的限制之外推进他的辩护。“虽然政府希望有压倒性的证据证明辩方的谎言是错误的，但被告在审判前诽谤Caroline Ellison的可信度是有偏见和不恰当的，特别是辩方尚未证实在审判中可以接受的材料，更不用说向政府提供了。”检察官要求法官发布命令，限制“当事人和证人可能干扰公正陪审团公平审判的法外言论”。
目前，SBF律师尚未对此作出回应。而在此之前，SBF曾将FTX的倒闭归咎于Alameda，称自己没有真正参与Alameda的日常运营。不过，据彭博社此前报道，相比于Caroline Ellison，Gary Wang是更危险的证人。根据CFTC的指控，Gary Wang帮助创建了基础代码，使Alameda能够在FTX “保持无限的信用额度”，Wang还帮助创建了其他途径，使Alameda在平台上进行交易时具有不公平的优势，包括更快的执行时间。而Gary Wang也已认罪，并正配合检察官的调查。
曾计划购买主权国家建造“避难所”，多个高管挪用数亿美元资金
最新的法庭文件还显示，Caroline Ellison透露，FTX倒闭前约8个月，FTX的现金赤字就已超过100亿美元，且她还在文件中承认，她和FTX高管曾在去年8月私下就预估FTX欠客户超过80亿美元的法定货币，且“无法偿还”。
而SBF将这些资金大肆挥霍，比如此前PANews曾报道，FTX高达高达52亿美元的投资清单中除了加密领域的相关投资外，还在倒闭前的几个月里进行了不少让人“看不懂”的非正统投资，涉及农业、无人机等领域。
近期，据FTX债务人分享的一份报告还显示，SBF还花费了超2.43亿美元在巴哈马购置房产，包括为员工、朋友和家人购买的价值数百万美元的房产，比如占地11,500平方英尺的Albany度假社区内的顶层公寓、花费超1800万美元购置的“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产，以及花费了超过1600万美元购置的“旧堡A地块”等。
不仅如此，FTX Trading Ltd不久前还起诉SBF和其他前高管，包括Caroline Ellison、前FTX技术总监Zixiao "Gary" Wang以及前FTX工程总监Nishad Singh，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元，其中包含SBF和Gary Wang曾于2022年5月从Alameda拿走5.46亿美元，用于收购Robinhood Markets Inc.的股份。
而彭博社最新的报道更披露了FTX和Alameda的疯狂挥霍行为。法庭文件显示，在对FTX使用混合基金进行政治和“慈善”捐赠的指控中，SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried和FTX基金会的一名官员交换的一份备忘录描述了一个购买主权国家瑙鲁（Nauru）的计划被纳入其中，该计划目的是建造一个“掩体/避难所”，如果全球有50%至99.99%的人口死亡，该岛将确保大多数有效的利他主义者存活下来。同时，他们还制定“关于人类基因强化的合理法规，并在那里建造一个实验室”。备忘录还指出，“可能还有其他一些事情对一个主权国家也是有用的”。
同时文件还指出，还指出SBF的核心圈子滥用权力获利。比如FTX前工程总监Nishad Singh免费获得价值约4.77亿美元的FTX普通股转让；SBF于2020年2月也在没有支付任何回报的情况下授予了自己超过600万美元的股权。据称，Caroline Ellison、还在2020年12月至 2021年3月期间获得了 275 万份有价值的 FTX 看涨期权，而没有提供任何回报。而Caroline Ellison则在预估FTX资金缺口达百亿美元后，依旧选择在2022年3月左右为自己发放了2250万美元的奖金，其中1000万美元资金进入个人银行账户，并以自己名义投资了一家AI公司，剩余则存入 FTX账户。不仅如此，Caroline Ellison还在2021年和2022年期间挪用资金为自己发放了数百万美元资金，以及在2020年12月至2021年3月期间获得了275万份有价值的FTX看涨期权。
值得一提的是，上述法庭文件还透露，SBF还曾在多个场合表达过让FTX上市的雄心，并称他正在采取措施。法庭文件表示，2021年4月，SBF签署了一份虚假的“支付代理协议”，该协议错误地将日期提前了两年时间。该协议是为一名外部审计师准备的，该审计师本应在FTX考虑IPO时为该公司准备一份财务报表。
