著者：ベオシン
4月24日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イラン中央銀行に直接関連する2つの仮想通貨アドレスに対する制裁を発表し、これらをイラン中央銀行の凍結資産としてリストアップした。ステーブルコイン発行会社であるTetherも声明を発表し、OFACおよび米国の法執行機関と協力して、前述のアドレスに保有されていた約3億4400万ドル相当のUSDTを凍結したと述べた。
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424
制裁の詳細と住所分析
OFACはイラン中央銀行に対する制裁指定を更新し、新たな仮想通貨アドレスをSDNリストに追加した。イラン中央銀行は、イスラム革命防衛隊（IRGC）とヒズボラに数十億ドルの資金を提供したとして、2019年に既に制裁リストに掲載されていた。
新たに追加された2つの仮想通貨アドレスは以下のとおりです。
TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81
TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9
Beosinは、コンプライアンスチームがBeosin KYTを通じて関連リスクをスクリーニングできるように、上記の住所を直ちにマークしました。
オンチェーン追跡ツールであるBeosin Traceを使用してアドレスを分析すると、以下の結果が得られます。
Beosin Traceによると、2つのアドレスには2021年3月以降、約3億7000万ドルの資金が流入し、2023年末までに資金の蓄積はほぼ停止した。その後、今回の凍結まで、2つのアドレスの残高はほぼ変化がなかった。4月24日、Tetherは2つのアドレスから約3億4400万USDTの凍結を完了した。
過去 5 年間、これら 2 つのアドレスからの資金流出は比較的小さく、取引の大部分は関連するアドレス間で行われています。少額の資金が HTX および Binance 取引所に流入しました。2022 年 1 月には、860 万 USDT が 2 つの制裁対象ウォレット間で直接送金されました。2023 年 1 月と 2 月には、アドレス TNiq が 4 つの別々の取引で 11,171,051 USDT を上流のアドレス TCXfhTDMuS6pbfCEoACPcBf2EnnhMAAEWh に送金しました。この継続的な資金蓄積と流出よりも流入が多いパターンは、運用ウォレットの典型的な動作ではなく、国家準備資産の特性と一致しています。
