Web3 プロジェクトの所有者は、損失を被った場合、中国本土で警察に被害届を提出して補償を求めることができますか?

著者: シャオ・シーウェイ

告訴人として中国本土で加害者の責任を問うために刑事告訴をしたい場合、まず前提条件を満たす必要があります。それは、加害者が中国本土に所在していることです。加害者が香港または海外にいる場合、国内警察が立件しても、それ以上の措置が取られない可能性が高くなります。その理由は「中国警察は通信・インターネット詐欺で海外の人物を逮捕できるか？」という記事で詳しく説明されていますが、ここでは詳しく説明しません。ユーザーを搾取する海外のWeb3プロジェクトの多くが、国内ユーザーが警察に通報しても効果がないのも、こうした人物が海外に所在していることが多いためです。

それを念頭に置いて、本題に入りましょう。告発者が最初に直面する疑問は次のとおりです。

警察への届け出にはどのような書類が必要ですか？どの警察署に届け出ればよいですか？警察に届け出た場合、違法行為とみなされ、捜査が開始されるのでしょうか？

「被害者」として告訴できる資格があるのは誰ですか？

Web3プロジェクトのオーナーにとって、プロジェクト関係者が取引先からキックバックを受け取ったり、職権を悪用してプロジェクト資金を横領・流用したり、プロジェクト資金を詐取・窃盗したりした場合、どの主体が被害者として報告すべきでしょうか？これは、Web3プロジェクトのオーナーが中国に実体のある会社を設立しているかどうかに応じて、個別に検討する必要があります。

一般的に、Web3プラットフォーム運営者は、香港、シンガポール、ケイマン諸島などに主なプロジェクトを立ち上げることが多いですが、同時に、人件費やコミュニケーションや管理のしやすさなどの要素を考慮して、中国で従業員を採用することになります。

仮想通貨取引所のような大規模なプラットフォームでは、国内の第三者企業と提携するのが一般的です。これらの国内の第三者アウトソーシング企業は、従業員と労働契約を締結し、社会保険料を支払います。しかし、多くのWeb3プロジェクトは、実際には、実際の管理者、または管理者の指示を受けた第三者によって設立されています。これらの企業は、従業員を雇用し、社会保険料を支払い、給与を分配します。

このような状況では、適切な報告主体が訴訟を提起できるかどうかの鍵となります。

実際に海外に登録されているWeb3プロジェクトが損失を被った場合、国内の団体を被害者として訴えることはできるのでしょうか？

従来の刑事事件を参考にすると、外資企業が被害者であり、中国国内に子会社、支店、事務所がある場合、子会社、支店、事務所は被害者として外資企業と共同で訴訟を提起することができます。

したがって、Web3プラットフォームが国内に設立された企業と関連があることを証明できれば、国内企業は被害者として共同で訴訟を起こすことができるはずです。

しかし、多くのWeb3プロジェクトでは、メインプロジェクトは海外にあるにもかかわらず、国内従業員との労使関係は第三者の人材アウトソーシング会社を通じてのみ構築されています。このような場合、パートナー企業は「被害者」として訴訟を提起できるのか、という現実的な問題が生じます。

法的観点から見ると、第三者アウトソーシング会社は通常、プロジェクトの資金管理に直接関与しておらず、関連する資産を管理したり、そこから利益を得る権利もありません。そのため、被害者としての法的地位を確立することはしばしば困難です。彼らが自らの名義で警察に被害届を出した場合、直接的な損失や権利の根拠がないとして尋問を受けるリスクがあります。

しかし、司法実務においては、パートナー企業が報告主体となり、そのスタッフが代理で資料を提出するケースが依然として存在します。この慣行は、場合によっては事件を捜査プロセスへと進める可能性を確かに秘めていますが、同時に、報告主体が実際の利害関係者と一致しているかどうかを弁護側が主張するための材料も提供します。

Web3 プロジェクトチームにとって、もう 1 つの重要な問題に対処する必要があります。それは、プラットフォーム自体が中国の法律の下で「被害者」として特定されるかどうかです。

オンチェーン予測市場、デリバティブ取引、オンチェーントークン流動性マッチングといったWeb3ビジネスモデルは、一部の国や地域では明確な規制対象となっています。しかし、中国本土では、暗号資産関連事業が「重点防止・慎重監督範囲」に含まれているため、司法当局はプラットフォームが「正当な権利」を有しているかどうかを判断する際に、以下の2つの側面を考慮することがよくあります。

当該事業体の資格が法的規制に準拠しているかどうか（当該事業体が当該地域内で合法的に事業を運営する資格を有しているかどうか）。
当該事業は国内法で禁止または制限されている分野の範囲内にありますか?

そのため、プラットフォームの主要業務が中国本土での禁止された運営範囲に該当する場合、「被害者」としての法的根拠は限定され、それに応じた訴訟の道筋はより複雑になるだろう。

しかし、これはすべてのWeb3事業者が被害者資格を得られなくなることを意味するものではありません。プラットフォームの事業内容が中国で明示的に禁止されている分野に該当せず、実際の損害と財産権との関連性を証明できる場合、司法当局によって被害者として認定される可能性があります。

警察に報告すると、Web3 プロジェクトチーム自体に意図せずリスクが生じることになりますか?

これは、刑事告訴を検討する際にプロジェクトチームが最も懸念している問題の 1 つです。

「924通達」などの国内政策により、仮想通貨関連事業は違法金融活動に分類されます。そのため、プロジェクトチームが警察に通報する場合、プロジェクト自体の合法性を評価する必要があります。そうでなければ、中国法の下で「被害者」として認められることが困難になるだけでなく、刑事訴追される可能性もあります。

しかし、違法金融活動は刑事犯罪や具体的な刑事訴追と同じではありません。事業のリスクレベルは、中国本土のユーザーをターゲットとしているかどうか、中国国内のユーザーから資金を吸い上げているかどうかといった要素に基づいて総合的に評価する必要があります。

多くのプロジェクトオーナーはこの点について確信が持てないため、「国内リスク」に関する懸念につけ込み、「暴露」「権利保護」「報告」を装って金銭をゆすろうとする者もいる。

例えば、2023年10月16日、ネゲントロピー・キャピタルの創設者であるビリー・ウェン氏がXプラットフォーム上で、昨年Web3プロジェクトに投資した後、いわゆる権利保護団体から脅迫を受けたと発言したと報じられています。その後、ウェン氏は深セン市龍崗警察に通報し、起訴されました。容疑者のウー氏は、5万USDT（総額30万元以上）を脅迫した疑いがあります。ウー氏は、BitRunというTwitterインフルエンサーに唆され、偽造された権利保護資料を提供されてオンラインで脅迫を行ったと述べています。裁判所はまもなくこの事件の審理を行い、判決を言い渡します。

慎重な規制下であっても、すべてのプロジェクトオーナーが救済手段を得られなくなるわけではないことは明らかです。自らの権利の根拠を明確に定義し、事業運営における法的リスクを予備的に評価する限り、司法当局からの支援を受けられる可能性があります。

どの警察署に通報すればいいですか？ - 管轄の決定

どの警察署に通報すればいいのでしょうか？また、管轄はどの警察署でしょうか？通報する側としては、この点を明確にせずに慌てて通報すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

公安当局は「管轄権がない」という理由で事件の受理を拒否した。
異なる地域の公安機関間の責任の転嫁と回避
訴訟が提起されたとしても、弁護側が後から「管轄権不当」を理由に異議を唱え、訴訟の進行に影響を及ぼす可能性がある。

したがって、管轄権を明確にすることが、法的救済が実行可能かどうかを判断する第一歩となります。

我が国の刑事事件の管轄については、原則として犯罪の発生地を管轄地としており、例外として被告人の居住地を管轄地としています。ただし、サイバー犯罪などの特別な事情については、管轄に関する規定も設けられています。

管轄権の基本原則によれば、Web3プロジェクトが刑事告訴を行う場合、犯罪は少なくとも自国で発生している必要があります。では、犯罪の発生場所をどのように把握すればよいのでしょうか？オンチェーン資産、アクセス制御、地域間連携といったWeb3のシナリオでは、犯罪の発生場所はオフラインの場所に限定されず、以下のいずれかが含まれます。

プロジェクト資金またはデジタル資産が移転または管理される場所
秘密鍵とアカウント権限が操作される場所
資産損失が最終的に現れる場所
犯罪収益が得られたり、隠されたり、使用されたりした場所

言い換えれば、ブロックチェーン上のあらゆる取引は、人、設備、資金の流れなど、最終的には現実世界のどこかの地点に着地することになります。こうした「着地点」自体が、国内司法管轄権の及ぶ範囲を構成します。

窃盗や詐欺などの刑事犯罪の場合、一般的には窃盗や詐欺が行われた場所、または金銭の授受が行われた場所の公安局刑事捜査部門に告訴されます。

非国家職員による贈賄、横領、資金横領などの刑事告発については、Web3プロジェクトが中国国内に支店を有する場合、支店所在地の公安局経済犯罪捜査部門に通報することができます。ただし、中国国内に支店を持たないWeb3プロジェクト企業の場合は、犯罪発生地または被疑者の居住地の経済犯罪捜査部門に通報することができます。

域外証拠とオンチェーン証拠には公証と認証が必要ですか?

Web3プロジェクトは、事業運営、アカウントシステム、資産管理、コミュニケーションなど、海外のサーバー、オンチェーンシステム、あるいは越境通信ツールを通じて運営されることが多く、その内容は多岐にわたります。そのため、刑事告訴を行う際には、次のような実務上の問題が頻繁に発生します。

この証拠は国内で直接使用できますか？公証と認証は必須ですか？

刑事訴訟法に基づき、Web3プロジェクトチームが訴訟の事実に関する関連資料（関係代理人（従業員、弁護士等）の委任状を含む）を収集する場合、これらの資料は公証され、認証を受ける必要があります。外国語が関係する場合は、中国語訳も添付する必要があります。