ティム（PANews）編集
PANews編集部注：この記事は、ブルースカイグリーンの違法資金調達事件における資金の取り扱いに焦点を当てています。報道によると、銭志民はブルースカイグリーンを通じて、中国全土31省・直轄市で402億元以上を調達しました。天津市公安局河東支局は2017年4月21日に正式に捜査を開始しました。しかし、銭志民は既にリスクを予見し、英国へ逃亡していました。2024年4月下旬、英国警察はマネーロンダリングの容疑で銭志民を逮捕しました。
記事の要約
- 銭志民は偽の投資詐欺で12万8000人以上を騙し、68億ドルの資金を盗んでビットコインに変換した。
- 英国政府は、資金が英国に入った2018年から2021年の間に資金を押収し、現在その処分方法を協議している。
- 検察は被害者補償制度の設立を検討しているが、ある専門家は英国政府が押収したビットコインを依然として保持する可能性があると警告している。
- 英国政府はこれまで、資金の大半を保有する意向を示していたが、検察当局は70億ドル近いビットコイン詐欺の中国人被害者に資金を返還する計画だ。
2024年9月、中国国籍の銭志民は、68億ドル相当のビットコインおよびその他の犯罪収益の取得・保有の罪で有罪を認めました。2014年から2017年にかけて、銭志民は投資詐欺を通じて、中国国内の12万8000人以上の投資家からこれらの資金を不法に取得しました。数年にわたり、彼女は盗んだ資金をビットコインに換金し、マネーロンダリングを試みていました。銭志民が偽造文書を用いて英国に逃亡した後、ロンドン警視庁は2018年から2021年にかけて、盗まれたビットコインを押収しました。
ここ数週間、英国政府が70億ドル近くのビットコイン準備金をどのように処分する計画なのかをめぐり、様々な疑問が渦巻いている。例えばドイツは昨年、様々な刑事事件で押収した仮想通貨ビットコインを数十億ドル相当売却した。一方、アーカム・インテリジェンスによると、米国政府は現在370億ドル相当の押収資産を保有しており、議員らはこれを活用して暗号資産の戦略的準備金を構築しようとしている。
ブルームバーグによると、当初この事件でビットコインの大部分を押収する予定としていた検察は、本日の法廷審問で被害者への補償計画を策定する計画を発表した。複数の投資家が資金回収を求める申請を提出したと報じられている。
投資家グループが雇った弁護士ウィリアム・グローバー氏は公聴会でブルームバーグに対し、一部の投資家は「生命、結婚、家族、キャリアなど、多大な個人的損失を被った」と語った。
検察は、補償内容の具体的な詳細をまだ明らかにしていない。投資家グループを代理する弁護士、ジャクソン・ン氏はブルームバーグに対し、「差し押さえられた資産の規模が前例のない規模であること、そして潜在的な利益をめぐる世論の議論を踏まえると、我々の立場は明確だ。被害者への補償こそが最優先事項だ」と述べた。
しかし、英国の仮想通貨資産回収会社クリプトケアのCEOニック・ハリス氏は、被害者は最終結果に失望するかもしれないと警告した。
「犯罪収益法の下では、英国は押収したビットコインを直接再分配するのではなく、依然として保有することができる」とハリス氏はデクリプトに語った。
「押収された資産は通常、資産回収報奨金制度を通じて国庫や法執行機関の予算に流れ込む。米国やオーストラリアもこの制度を模倣しているが、両国は必ずしも被害者への補償を優先しているわけではない」と彼は述べた。
