PANewsは3月4日、NetEase Qingliu StudioのWeChat公式アカウントによると、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与したとして逮捕された福建省安渓市出身の王水明がモンテネグロで逮捕され、中国に送還される予定だと報じた。王水明のパートナーである蘇維毅は、香港の仮想通貨プラットフォーム詐欺「Atom Asset Exchange」の首謀者であることが確認された。 2022年11月、Atom Asset Exchangeは突然現金を引き出せなくなり、その後破産し、蘇維毅は1674万香港ドルを持って逃亡した。 2024年7月、蘇維毅は香港警察に逮捕された。蘇維毅氏が、有罪判決を受けた中国系フィリピン人の元市長アリス・グオ氏と関係のある他のパートナーと共同で他の会社を所有していることは特筆に値する。

2023年8月15日、シンガポール警察は400人以上を動員して捜査を開始し、30億シンガポールドル（約160億元）に及ぶシンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を摘発した。シンガポール警察は容疑者10人をその場で逮捕した。容疑者は31歳から44歳で、全員が福建省出身であり、外部からは「福建ギャング」として知られている。彼らは複数の国のパスポートを所持しており、偽造文書、ダミー会社、暗号通貨を利用して東南アジアでの違法賭博や詐欺で得た資金を洗浄し、シンガポールや海外の高級資産に投資している。

シンガポール警察の捜査によると、王水明はシンガポール国外にも巨額の資産を保有している。中国では、王水明氏の会社は3200万元を投資し、数百万元相当の工場を所有し、厦門に総額2000万元のアパート2軒を所有している。王水明氏は香港の銀行口座に200万香港ドルの預金と11万米ドル相当の暗号通貨を保有している。