PANewsは6月7日、CCTVニュースによると、安徽省蘇州市警察が最近、総額8000万元を超える仮想通貨を使った「マネーロンダリング」目的の銀行カード取引事件を摘発したと報じた。捜査によると、この犯罪組織は海外の犯罪組織が結成した「チケット販売」グループを頼り、ソーシャルソフトウェアを使ってカードディーラーを募集し、「カードディーラー船団」を組織してカードを集め、中国国内で現金の引き出しや仮想通貨の購入を行っていた。この銀行カードは、国外に出ることなく国境を越えたマネーロンダリングに利用される可能性がある。