미국 재무부가 북한의 디지털 자산 자금 세탁 네트워크를 폐쇄했다고 발표했습니다.

PANews는 12월 18일 CoinDesk에 따르면 미국 재무부가 Green Alpine Trading, LLC를 통해 암호화폐를 북한이 ​​사용할 수 있도록 현금으로 전환하는 북한 암호화폐 세탁 네트워크를 폐쇄했다고 발표했습니다. 아랍에미리트에 본사를 둔 회사입니다. 미국은 2022년부터 이 네트워크에 관여한 회사와 중국인 2명을 제재 명단에 추가했다. 재무부는 북한이 핵무기 프로그램을 지원하기 위해 암호화폐 범죄를 통해 자금을 조달해 왔으며, 아랍에미리트가 미국과 협력해 이 작전에 참여했다고 지적했지만, 제재를 받은 두 곳의 현황은 공개하지 않았다. 중국 시민.

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작성자: PA一线

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미국 법무부: 프랑스 시민, 유령회사와 암호화폐 계좌를 이용한 4억 7천만 달러 자금세탁 혐의로 8년형 선고. 이 헤드라인은 간결하고 명확합니다. 다음은 이 헤드라인을 사용한 전체 뉴스 요약입니다. 미국 법무부 발표에 따르면, 프랑스 시민 한 명이 유령회사와 암호화폐 계좌를 이용해 4억 7천만 달러 이상을 자금세탁한 혐의로 8년형을 선고받았습니다. 아르헨티나계 프랑스 시민인 막시밀리앙 드 후프 카르티에는 2018년부터 무허가 장외 암호화폐 거래소를 운영하며 미국 내 유령회사 네트워크를 관리했습니다. 그는 은행에 자신의 사업이 소프트웨어 출판 및 개발이라고 허위로 신고했지만, 실제로는 암호화폐를 현금으로 바꿔 미국을 통해 콜롬비아 등지의 범죄 조직으로 송금했습니다. 카르티에는 무허가 송금 사업을 운영한 사실과 은행에 사업 내용을 허위로 설명한 사실을 인정했습니다. 2021년 그의 계좌가 압류된 후, 카르티에는 연방 수사관들에게 허위 서류를 제출하여 송금 허가증을 신청 중이라고 거짓 주장했고, 그 결과 압류된 자금의 일부를 돌려받았습니다. 카르티에는 또한 약 236만 달러에 달하는 수수료와 관련 유령 회사 계좌를 몰수당했습니다. (추천 제목: (원제목 번역) 미국 법무부: 프랑스 시민, 유령 회사와 암호화폐 계좌를 통해 4억 7천만 달러 이상 자금 세탁한 혐의로 8년 징역형 선고)
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