최근 미국 선거가 끝났고, 트럼프의 승리는 가상화폐 시장에 큰 이익으로 여겨졌다. 비트코인 가격은 코인당 10만 달러에 육박하는 사상 최고치를 경신했다. 가상 화폐 트랙의 인기가 전례 없이 높기 때문에 신규 사용자의 유입으로 인해 일부 범죄자도 흥분하게 되었습니다. 많은 신규 사용자가 관련 거래를 수행할 때 실수로 범죄자의 불법 자산을 양도한 것은 아니지만 사람들에게 흔한 상황입니다. 전제범죄에 가담했으나 실제로는 공안기관의 표적이 되어 '구조범죄' 또는 '은닉범죄'로 체포된 사람.
이 기사에서는 일반적인 사례, Web3 실무자가 거래 및 관련 프로젝트에서 법적 한계선에 도달할 수 있는 상황에 대한 심층 분석을 통해 "신뢰 범죄"에 초점을 맞추고 조기에 잠재적인 법적 위험을 방지하는 데 도움이 되는 규정 준수 제안을 제시합니다. 단계.
사례 연구
사례 1:
2022년부터 Shen Moumou는 이익을 추구하기 위해 컴퓨터, 사물 인터넷 카드 및 기타 장비를 구입하기 위한 자금을 모으고 Li와 Chen을 포함해 4명을 모집하여 참여하도록 모집했으며 추가로 허페이, 안후이 및 기타 지역에서 주택을 임대할 10명 이상을 모집했습니다. USDT 트레이딩 스튜디오는 텔레그램 소프트웨어를 사용하여 장외 거래 그룹을 구성하여 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하여 수익을 얻습니다. 법원은 션모모우 등이 받은 U코인이 온라인 도박, 통신사기 등 암흑산업에서 나온 것이며, 고의로 590만 위안 이상을 지급, 결제해 88만 위안 이상의 이익을 챙긴 것으로 추정된다고 판단했다. 법원은 Shen Moumou 등이 정보 네트워크 범죄 활동을 지원한 혐의로 유죄를 선고했습니다.
사례 2:
Li Moumou는 주로 휴대폰 소프트웨어 개발 및 기타 사업 및 운영 회사에 종사하고 있으며 가상 거래 플랫폼에서 "현금 충전 시스템" 및 출금 제한 기능을 개발하기 위한 Zhang의 위탁을 수락하고 개발 및 유지 비용으로 RMB 300,000 USDT를 청구했습니다. 이 플랫폼은 장 씨 등이 사기 행위에 이용했다. 법원의 검토 결과 리 씨는 장 씨가 사기 행위를 하고 있다는 사실을 알고 있었던 것으로 추정돼 법원은 최종적으로 리 씨에게 정보통신망 범죄 행위를 방조한 죄를 선고했다.
위의 사례를 보면 직원 자신의 행위는 범죄에 연루되지 않더라도 자신의 상류층이나 거래상대방이 범죄에 연루되면 쉽게 연루될 수 있으며, 심각한 경우에는 액세서리나 만남으로 간주될 수 있음을 알 수 있습니다. 원조 및 신뢰 범죄의 범죄화 기준.
그렇다면 그러한 불법 및 범죄 행위에 연루되지 않는 방법은 그 본질을 분석하는 것부터 시작할 수 있습니다.
원조 및 신뢰 범죄의 정의와 범죄화 기준
형법 제287조의2에 따르면, 정보통신망 범죄행위 방조죄는 정보통신망 범죄에 대한 대금결제, 네트워크 기술 지원, 기타 지원을 제공하는 행위를 말하며, 광고 판촉, 트래픽 수입, 정보 제공 등을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 서버 및 기타 지원 상황이 심각합니다.
유죄판결의 주요 기준은 다음 세 가지 조건을 동시에 충족해야 합니다.
1. 해당 행위가 타인의 범죄행위를 '돕는' 지원을 제공하는지 여부
2. “고의로” 요건을 충족하는지, 아니면 다른 사람이 정보통신망을 이용해 범죄를 저지르고 있다는 사실을 알았어야 했는지 여부
3. '심각한 상황' 수준에 이르렀는지 여부
이 중 관련 사법해석에 따르면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가해자가 이를 인지한 것으로 간주할 수 있다. ① 규제당국의 통지를 받은 후에도 해당 행위를 계속하고 있다. 신고를 받은 후 ③ 거래 가격이나 방법이 명백히 비정상적인 경우 ④ 특히 불법 범죄를 위한 프로그램, 도구 또는 기타 기술 지원 및 지원을 제공하는 경우 ⑤ 비밀 인터넷 접속, 암호화된 통신, 데이터 파기 및 기타 방법을 자주 사용하는 경우 위조된 신분을 이용하여 감독을 회피하거나 수사를 회피하는 행위 ⑥ 타인이 수사를 회피하거나 회피할 수 있도록 기술적 지원 및 지원을 제공하는 행위 ⑦ 기타 가해자가 알고 있었다고 판단하기에 충분한 정황: 가해자의 인지 능력, 과거 경험, 거래 목적 등을 종합하여 , 정보통신범죄를 저지른 가해자간의 관계, 기술지원이나 지원의 제공 시기와 방법, 이익상황, 가해자의 공표 여부 등 주관적, 객관적인 요소를 종합적으로 파악하여야 한다.
다음 중 하나에 해당하는 경우에는 상황이 심각하다고 간주됩니다. ① 3개 이상의 대상에 대한 지원 ② 200,000위안 이상의 합의금 지급 ③ 광고 등을 통해 50,000위안 이상의 자금 제공 불법소득이 1만원 이상인 경우 ⑤ 불신탁, 타인을 도우거나 컴퓨터정보시스템의 안전을 위협하고 타인을 도운 죄로 2년 이내에 행정처벌을 받은 자 ⑦ 기타 심각한 상황을 초래한 경우.
객관적인 상황으로 인해 실제로 '고의로' 확인할 수 없으나, 총액이 '중대한 상황' 2~4항에서 규정한 기준의 5배를 초과하거나, 특히 중대한 피해를 초래한 경우에 유의하시기 바랍니다. 결과적으로 도움을 청하기 위해 범죄를 처벌해야 합니다.
위의 조건을 충족하지 않고 범죄화 기준을 충족하지 못하는 경우 행정처분도 부과될 수 있습니다. "네트워크 보안법" 및 "전기통신 사기 방지법"의 규정에 따라, 고의로 네트워크 보안을 위협하는 활동에 참여하는 타인에게 고의로 기술 지원, 광고 판촉, 지불 및 정산, 기타 지원을 제공하는 자는 처벌을 받게 됩니다. 공안기관이 불법소득을 몰수하고 5일 이하의 구류에 처할 경우, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금을 부과할 수 있습니다. 통신 회선 휴대폰, SMS포트, 은행계좌, 결제계좌, 인터넷계좌 등을 통해 실명확인을 지원하는 경우 또는 타인의 명의를 사칭하거나 허위 대행관계를 맺어 상기 카드를 개설하는 경우 , 계좌, 계좌번호 등 불법소득을 몰수하고, 불법소득에 대해서는 공안기관이 처리하며, 위법행위가 없는 경우에는 10배 이상 10배 이하의 벌금을 부과합니다. 소득이 있거나 불법소득이 20,000위안 미만이면 200,000위안 이하의 벌금이 부과됩니다.
사례 1의 상황에 따르면 U-business Shen Moumou 등이 가상 화폐를 싸게 사서 비싸게 파는 행위 자체는 범죄 위험을 수반하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 Mankiw 법률 회사에서 발행한 "가상 통화 OTC 가맹점". 외환을 건드리지 않았는데도 불법영업 혐의를 받고 계시나요? | Web3 창업 범죄 위험 예방 가이드(3) 에 언급된 불법 영업은 과실 또는 이익 추구에 따른 고객 식별(KYC) 절차의 엄격한 이행 실패, 비정상적인 거래에 대한 모니터링 조치 부족으로 흑자 생산 자금을 수령했으며, 비록 주관적으로는 U 사업이 범죄 의도가 없을 수도 있지만 이 수치는 여전히 상당한 범죄 위험을 내포하고 있으며, 일단 업스트림 범죄가 확인되면 이들의 차익 거래는 관련 자금의 거래량, 거래 빈도 및 수익 상황을 종합해 보면 쉽게 알 수 있습니다. 그 자금이 범죄행위에 연루되었다는 것은 방조·신뢰죄에 해당한다. 특히 카드 탈거 작업이 시작된 이후에는 관련 링크 관련 주체가 국내에 있는 QAN에 대한 단속을 집중적으로 진행할 예정이며, 이상 징후가 발견되면 인지 상황의 추정 범위는 계속 확대될 예정이다. 사건과 관련된 자금 연결이 있으면 범죄에 연루될 위험이 높습니다.
마찬가지로 사례 2의 소프트웨어 기술 제공에는 불법 또는 범죄적 상황이 포함되지 않지만 Li가 제공한 기술의 기능과 Zhang의 요구에 대한 위탁 배경이 결합되어 Zhang이 장의 범죄가 사실로 확인되면 감독을 회피하기 위해 광고 인터페이스를 만들고 VPN 도구를 구축하는 등 유사한 상황에서 목적이 있는 것으로 확인되면 조력자로 인정됩니다. 상류 범죄와 강한 연관성이 있기 때문에 일부 프로젝트 당사자가 이를 주관적으로 알지 못하더라도 도움과 신용이 관련될 위험도 더 높습니다.
Mankiw 변호사가 조언합니다.
따라서 도움말 편지를 명확하게 이해하면 이러한 위험을 최대한 예방할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
1. 실무자
KYC 프로세스 강화: 고객 신원 검토 메커니즘을 강화하고, 고객 자금 출처를 명확히 하며, 자금 출처가 명확하지 않은 고객과의 거래를 방지합니다. 동시에 고객 거래 한도를 설정하고 의심 거래 계좌를 정기적으로 확인합니다.
의심스러운 거래 거부 : 상대방이 불법 또는 범죄행위에 관여할 가능성이 명백히 알려져 있거나 명백히 판단되는 거래는 단호히 거부해야 합니다. 거래상대방이 거래자금을 투자 등의 목적으로 사용하는 경우, 자신의 투자대상이 범죄를 저지를 가능성이 있는지 여부를 경계하고, 범죄플랫폼이 자금이체를 매개하는 행위를 방지해야 합니다.
점수 조작 행위 방지: U-커머스 판매자는 크고 빈번한 거래를 경계하고 잠재적인 불법 활동에 대한 지원을 피하며 범죄 조직에 이용당하는 것을 방지해야 합니다. 동시에, 합리적인 거래 가격을 준수하고 시장 상황과 일치해야 합니다.
2. 프로젝트 파티
이용약관 강화 및 면책 조항 : 프로젝트 당사자의 이용약관에 '불법 이용 금지' 조항을 추가하고, 이용자의 부적절한 사용으로 인해 발생하는 법적 결과는 이용자 본인이 부담한다는 점을 명시합니다. 이 계약에는 사용자가 불법 행위에 연루된 것으로 밝혀진 경우 플랫폼이 해당 사용자의 사용 권한을 종료할 권리가 있음을 추가로 규정할 수 있습니다.
API 사용 추적 및 위험 제어 구현: 오픈 소스 기술 및 API 인터페이스의 계층적 인증 관리를 수행하여 위험도가 높은 활동에 더 많은 정보 확인이 필요하도록 합니다. 동시에, 사용량 추적 시스템과 위험 제어 전략을 구현하고, 인터페이스를 자주 호출하는 계정에 대해 경계를 유지하세요. 빨간색 선에 도달하면 액세스가 중지됩니다.
기술 규정 준수 검토: 기술 서비스 및 플랫폼 구조에 대한 규정 준수 검토를 정기적으로 수행하고 고위험 사용 시나리오에 대한 특별 규제 조치를 구현합니다. 플랫폼이 불법적인 활동에 악용되지 않도록 대규모 금융 거래를 처리할 때 주의하십시오.
Mankiw 변호사 요약
가상화폐 업계에서는 관련 종사자 및 프로젝트 당사자, 기타 참여 주체가 주관적으로 부정한 의도를 갖고 있지 않으며, 업무 수행 시 객관적인 예방 조치를 취했지만, 과실이나 불완전으로 인해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 다른 사람을 돕는 것과 같은 준수 조치. 신념과 죄책감의 법적 한계선. 따라서 한편으로는 엄격한 KYC/AML 조치, 완전한 고객 사용 검토 메커니즘, 규정 준수 계약 및 기타 수단을 통해 법적 위험에 민감해야 하며, 다른 한편으로는 관련 범죄 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 잠재적인 법적 문제가 발생하거나 관련 법률 및 규정을 위반한 경우, 위험으로 인한 피해를 피하거나 줄이기 위해 적시에 전문 변호사의 도움을 구하는 것이 분명한 선택입니다. Lawyers Mankiw는 또한 더 많은 기업가와 투자자에게 안전하고 규정을 준수하는 미래를 열어주기 위해 다양한 블록체인에서 일반적인 규정 준수 문제를 계속해서 출력할 것입니다. 계속 지켜봐 주시기 바랍니다!
