소개
전 세계적으로 가상화폐가 급속도로 확산됨에 따라, 특히 형사 사법 관행에서 가상화폐를 둘러싼 법적 문제들이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 정보통신망 범죄 행위 방조죄(이하 "방조범죄")와 범죄수익 및 범죄수익 은닉죄(이하 "은닉범죄")는 가상화폐 범죄 연쇄에서 가장 빈번하게 적용되는 두 가지 범죄로, 사실관계와 법적 적용 측면에서 종종 중복되고 혼동됩니다.
이러한 혼란은 사법기관의 정확한 사건 파악에 영향을 미칠 뿐만 아니라 피고인의 형량에도 직접적인 영향을 미칩니다. 두 범죄 모두 정보통신망법 위반 및 자금세탁 방지를 위한 형법의 중요한 도구이지만, 주관적 의도, 행위, 그리고 형량 범위 측면에서 상당한 차이를 보입니다.
본 논문에서는 사례 분석, 법률 분석, 실무 경험을 통해 가상화폐 범죄를 방조하고 돕는 범죄와 가상화폐 은닉 범죄를 정확히 구별하는 방법을 심층적으로 살펴보고, 관련 실무자에게 실질적인 참고 자료를 제공합니다.
1. 사례 소개
먼저 실제 사례를 통해 화폐범죄 방조죄와 범죄 은닉죄에 대한 법원 판결의 차이점을 살펴보겠습니다. 허난성 자오쭤시 중급인민법원에서 선고한 천스 등의 범죄 은닉 사건((2022) 위08 형사종결 제50호)의 경우, 사건의 기본 사실은 다음과 같습니다.
2020년 12월, 리강강 등은 다른 사람들이 범죄 수익금을 이체하기 위해 은행 카드가 필요하다는 사실을 알고 천시(陈斯) 등을 조직하여 은행 카드를 이용해 범죄 수익금을 이체하도록 했습니다. 천시 등은 리강강 등이 은행 카드를 이용해 범죄 수익금을 이체한다는 사실을 알고, 중국공상은행, 중국농업은행, 우정저축은행의 실명 카드를 제공하여 이체에 참여했습니다(일부는 가상화폐를 구매하여 이체). 또한 온라인 채팅방을 통해 계좌를 유지하고 계좌를 조정했습니다. 수사기관 통계에 따르면, 천시가 제공한 3개의 은행 카드로 14만 7천 위안(약 1억 8천만 원) 이상의 사기 자금이 이체되었습니다.
2021년 2월, 리강강 등은 공안기관에 체포되었습니다. 그러나 천스 등은 계속해서 타인의 범죄 수익을 은행 카드로 이체하거나, 가상화폐를 구매하여 자금을 이체하도록 조직했으며, 관련 금액은 44만 1천 위안이 넘었습니다.
1심 법원은 천스에게 은닉 혐의가 유죄라고 판결하고 징역 4년과 벌금 2만 위안을 선고했습니다.
그러나 천시와 그의 변호인은 1심 법원이 사건을 잘못 분류했으며, 정보 은닉이라는 중죄보다는 방조라는 경죄로 기소해야 한다고 주장했습니다. 그러나 2심 법원은 피고와 변호인의 주장을 받아들이지 않고 결국 항소를 기각하고 원판결을 유지했습니다.
이 사례는 가상화폐를 통해 불법 및 범죄 수익을 이전할 때 검찰, 변호인, 판사 사이에서 공통적으로 나타나는 논쟁의 초점, 즉 범죄를 방조하고 은폐하는 범죄의 적용 여부에 대한 내용을 잘 보여줍니다.
II. 암호화폐 산업 형사사건에서의 공조 및 은폐의 적용 범위
암호화폐 산업의 형사 사건에서 방조죄와 은닉죄의 적용 범위는 일반적으로 행위자의 역할 위치, 주관적인 이해 수준, 그리고 행위의 결과와 밀접한 관련이 있습니다. 두 범죄 모두 행위자가 "고의로" 유죄임을 전제로 하지만, 자세히 살펴보면 두 범죄의 적용 상황은 실제로 상당히 다릅니다.
1. 방조죄의 일반적인 적용 사례
방조 및 교사 범죄는 타인이 정보 네트워크를 이용하여 범죄를 저지른다는 사실을 알면서도 기술 지원, 홍보 및 전환, 결제, 네트워크 저장, 통신 전송 등을 제공하는 행위를 말합니다. 암호화폐 업계에서 흔히 나타나는 방조 및 교사 범죄는 다음과 같습니다.
1. 사기 조직이 코인을 수집하고 이체하도록 지원합니다.
2. '검은 U' 또는 검은 돈이라는 것을 알면서도 주소 이전 서비스를 제공하는 경우,
3. 포인트 적립이나 이체를 위한 가상화폐 지갑 주소를 제공하세요.
이 범죄의 핵심은 '도움' 행위가 궁극적인 이익을 얻는 것을 반드시 목표로 하지 않고도 정보 네트워크 범죄를 직접적으로 용이하게 한다는 것입니다.
2. 은닉범죄의 일반적인 적용 시나리오
은닉 범죄는 상류 범죄자들이 "훔친 돈"을 처리하는 데 더 중점을 둡니다. 이는 가해자가 범죄 수익 또는 그 수익임을 알면서도 그 돈의 이전, 취득, 타인을 위한 보관, 교환 등을 돕는다는 사실에서 구체적으로 드러납니다. 은닉 범죄의 일반적인 양상은 다음과 같습니다.
1. 타인이 사기 등을 통하여 취득한 가상화폐를 매수하는 행위
2. 돈이 검은 돈이라는 것을 알면서도 여전히 그것을 '세탁'하거나 법정 통화로 전환합니다.
3. 타인을 대신하여 보관, 현금인출 등의 행위
은닉죄는 가해자가 "장물 처리"를 돕는다는 점을 강조하는데, 이는 전통적인 의미의 "자금세탁"에 더 가깝습니다. 은닉죄의 전제는 범죄 수익에 대한 명확한 이해입니다.
따라서 두 범죄에 적용되는 경계는 행위가 발생하는 단계, 주관적 지식의 대상, 그리고 행위가 범죄의 성공에 직접적으로 기여하는지, 아니면 범죄의 결과에 대한 사후 처리인지 여부에 있습니다.
3. 방조죄와 은닉죄를 정확히 구별하는 방법은?
이 두 범죄를 정확하게 구분하기 위해서는 주관적 사고방식, 객관적 행위, 그리고 사건에 대한 객관적 증거를 바탕으로 종합적인 판단을 내려야 하며, 단순히 범죄를 적용해서는 안 됩니다. 다음 세 가지 측면이 매우 중요합니다.
1. 주관적 지식의 대상은 다르다
1. 방조죄 : 가해자는 "타인이 정보통신망을 이용하여 범죄를 저지르고 있다"는 사실을 알고 있어야 합니다. 즉, 타인이 통신사기, 도박, 국민 개인정보 침해 등 정보통신망법 위반 행위를 저지르고 있다는 사실(일반적인 지식만 필요)을 알고 있으면서도 방조 행위를 하는 것입니다.
2. 은닉 범죄 : 가해자는 "취급하는 재산이 범죄 수익"임을 인지해야 합니다. 즉, 본래 범죄 행위의 구체적인 내용을 알 필요는 없고, "취급하는 재산 또는 가상화폐가 장물"이라는 사실만 알면 됩니다.
즉, 방조죄에 대한 “지식”이란 범죄행위 그 자체에 대한 지식을 말하는 반면, 은닉죄에 대한 “지식”이란 범죄수익에 대한 지식을 말합니다.
2. 해당 행동이 발생한 시간이 다르다
1. 방조죄는 주로 범죄가 실행되기 전이나 실행 중 발생하여 '방조'의 역할을 한다.
2. 범죄 은폐는 대개 범죄가 저질러진 후에 이루어지며 , "도난당한 물건을 세탁하는" 목적을 갖습니다.
예를 들어, 사기꾼이 가상화폐 지갑을 열고 자금 이체에 참여하도록 도운 경우 사기 방조 및 공모 혐의로 기소될 수 있습니다. 하지만 사기꾼이 사기를 완료하고 해당 가상화폐를 다른 사람에게 넘겨 보관하거나 판매하게 한 경우, 상대방은 은닉 혐의로 기소될 수 있습니다.
(III) 범죄의 완성을 촉진하는지 여부
은닉과 범죄 결과 사이에는 종종 강력한 인과관계가 있습니다. 예를 들어, 포인트를 적립하고 자금을 이체하지 않으면 사기 조직의 자금은 매각될 수 없습니다. 방조 및 교사 범죄에는 상위 범죄의 "수익금 환수"를 도운 행위도 포함되지만, 상위 범죄의 성립 여부를 결정하지는 않습니다.
마지막으로, 사법 실무에 대한 제안에 대해 이야기해 보겠습니다. 변호사의 경우, 다음 두 가지 단계에서 변론을 시작할 수 있습니다.
첫 번째는 증거 수준입니다 . 가해자가 통화를 취득한 방법, 통신 기록에 상류 범죄가 언급되었는지 여부, 통화를 향한 "자금 세탁" 의도가 있는지 여부를 분석하는 데 중점을 두어야 합니다.
두 번째는 주관적 측면입니다 . 피고인이 상류 행위가 범죄라는 것을 명확히 알지 못하고, 단지 "돈이 더럽다"는 것만 알았을 경우, 방조죄를 적용하여 "경범죄"로 처벌하는 것을 고려해야 합니다.
IV. 결론
높은 익명성, 간편한 국경 간 거래, 탈중앙화 등의 특징을 지닌 가상화폐의 기술 덕분에 형법 적용의 어려움이 크게 증가했으며, 방조죄와 은닉죄의 경계가 점차 모호해졌습니다. 바로 이러한 모호한 경계 속에서 웹3 분야의 형사 변호사들은 전통적인 형사 변호 기법을 숙달하는 것뿐만 아니라 가상화폐의 근본적인 논리와 실제 활용을 깊이 이해하는 "법률 번역가"의 역할을 수행해야 합니다.
형사정책의 관점에서 볼 때, 경범죄와 중범죄의 정확한 적용은 법의 엄정함과 정의 구현에 달려 있습니다. 인격권 보호의 관점에서 볼 때, 방조죄와 은닉죄를 정확히 구분할 수 있느냐가 관련자들의 운명을 좌우합니다.
앞으로 사법 관행이 더욱 표준화되고 암호화폐 관련 법 체계가 점진적으로 개선됨에 따라 이 분야에서의 법률 적용은 더욱 명확해질 것입니다. 하지만 그 전에 암호화폐 관련 형사 사건의 모든 혐의 구분은 변호사의 전문성과 책임감에 대한 엄격한 시험대입니다.
