PANewsは3月16日、News1の報道によると、韓国金融委員会傘下の金融情報分析院が同日、特定金融情報法違反の疑いのあるBithumbに対する処分を検討するため、処分審査委員会を開催すると報じた。Bithumbはマネーロンダリング防止義務違反の疑いがあり、以前にも一部業務の6ヶ月停止や代表取締役への警告などの事前通知を受けていた。今回の処分は、以前Upbitが受けた一部業務の3ヶ月停止よりも重いものとなる。
Bithumbは、Upbitよりも海外の未報告取引所との仮想資産取引件数が多く、取引件数は罰則の厳しさを判断する主要な基準となっている。Upbitは44,948件の取引で352億ウォンの罰金を科された一方、Korbitはわずか19件の取引で27億ウォンの罰金にとどまった。報道機関は、Bithumbの罰金はUpbitを上回り、370億ウォン程度に達する可能性があると推測している。
