저자: 샤오 시웨이

신고자로서 중국 본토에서 가해자의 책임을 묻기 위해 형사 고발을 제기하려면 먼저 가해자가 중국 본토에 있어야 한다는 전제 조건을 충족해야 합니다. 가해자가 홍콩이나 해외에 있는 경우, 국내 경찰이 사건을 접수하더라도 추가 조치가 취해지지 않을 가능성이 높습니다. 그 이유는 "중국 경찰이 통신 및 인터넷 사기 혐의로 해외 거주자를 체포할 수 있는가?"라는 기사에서 확인할 수 있으며, 여기서는 자세히 다루지 않습니다. 이는 사용자를 악용하는 많은 해외 ​​웹 3.0 프로젝트가 국내 사용자가 경찰에 신고하더라도 효과가 없는 이유이기도 합니다. 이러한 프로젝트는 대개 해외에 있기 때문입니다.

이 점을 염두에 두고 본론으로 들어가 보겠습니다. 고소인이 가장 먼저 직면하게 될 질문은 다음과 같습니다.

경찰 신고에는 어떤 서류가 필요합니까? 어느 경찰서에 신고해야 합니까? 경찰에 신고하면 불법 사업으로 간주되어 수사가 시작됩니까?

"피해자"로서 소송을 제기할 자격이 있는 사람은 누구입니까?

Web3 프로젝트 소유주의 경우, 프로젝트 담당자가 거래처로부터 리베이트를 받거나, 직위를 악용하여 프로젝트 자금을 횡령 또는 유용하거나, 프로젝트 자금이 사기 또는 도난당한 경우, 어떤 주체가 피해자로 신고해야 할까요? Web3 프로젝트 소유주가 중국에 실제 회사를 설립했는지 여부에 따라 사안별로 논의해야 합니다.

일반적으로 Web3 플랫폼 사업자들은 홍콩, 싱가포르, 케이맨 제도 등에 주요 사업을 두는 경우가 많지만, 동시에 인건비, 소통 및 관리의 용이성 등의 요소를 고려하여 중국에서 직원을 모집하기도 합니다.

암호화폐 거래소와 같은 대규모 플랫폼의 경우, 국내 제3자 회사와 협력하는 것이 일반적입니다. 이러한 국내 제3자 아웃소싱 회사는 직원들과 근로 계약을 체결하고 사회보장료를 납부합니다. 그러나 많은 Web3 프로젝트는 실제 관리자 또는 실제 관리자의 지시를 받은 제3자가 설립합니다. 이러한 회사는 직원을 고용하고 사회보장료를 납부하며 급여를 지급합니다.

이런 상황에서는 적절한 보고 기관이 사건을 제기할 수 있는지 여부가 매우 중요합니다.

실제로 해외에 등록된 Web3 프로젝트가 손실을 입었을 경우, 국내 법인을 피해자로 고소할 수 있나요?

전통적인 형사사건을 참조하면, 외국인투자기업이 피해자이고 중국에 자회사, 지사 또는 사무소가 있는 경우, 해당 자회사, 지사 또는 사무소는 외국인투자기업을 피해자로 하여 소송을 제기할 수 있습니다.

따라서 Web3 플랫폼 측이 국내에 설립된 자사와 관련이 있음을 입증할 수 있다면, 국내 기업들은 피해자로서 공동으로 소송을 제기할 수 있어야 합니다.

그러나 많은 Web3 프로젝트에서 주요 프로젝트는 해외에 위치하더라도 국내 근로자와의 노동 관계는 제3자 인사 아웃소싱 회사를 통해서만 성립됩니다. 이때, 파트너 회사가 "피해자"로서 소송을 제기할 수 있는지에 대한 실질적인 문제가 발생합니다.

법적 관점에서 볼 때, 제3자 아웃소싱 업체는 일반적으로 프로젝트 자금 관리에 직접 참여하지 않으며, 관련 자산을 통제하거나 수익을 얻을 권리도 없습니다. 따라서 피해자로서의 법적 지위를 확립하기 어려운 경우가 많습니다. 만약 이들이 자신의 명의로 경찰에 신고할 경우, 직접적인 손실이나 권리 근거가 부족하다는 이유로 심문을 받을 위험이 있습니다.

그러나 사법 실무에서는 파트너 회사가 보고 주체 역할을 하고, 그 직원이 파트너 회사를 대신하여 자료를 제출하는 경우가 여전히 존재합니다. 이러한 관행은 경우에 따라 사건을 수사 절차로 진행할 수 있지만, 피고 측에 보고 주체가 실제 이해 당사자와 일치하는지 여부를 주장할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다.

Web3 프로젝트 팀의 경우 또 다른 핵심 문제를 해결해야 합니다. 즉, 플랫폼 자체가 중국 법률에 따라 "피해자"로 지정될 수 있는지 여부입니다.

온체인 예측 시장, 파생상품 거래, 온체인 토큰 유동성 매칭과 같은 특정 Web3 비즈니스 모델은 일부 국가 및 지역에서 명확한 규제 지위를 가지고 있습니다. 그러나 중국 본토에서는 암호화폐 관련 사업이 "중요 예방 및 신중한 감독 범위"에 포함되기 때문에 사법 당국은 플랫폼의 "적법한 권리" 여부를 판단할 때 종종 두 가지 측면을 고려합니다.

• 해당 사업체의 자격이 법적 규정을 준수하는지 여부(해당 사업체가 해당 지역 내에서 합법적으로 운영할 수 있는 자격을 갖추고 있는지 여부)
• 해당 사업 활동이 이를 금지하거나 제한하는 국내법의 범위에 속하는지 여부.

따라서 플랫폼의 핵심 사업이 중국 본토에서 금지된 영업 범위에 속할 경우, '피해자'로서의 법적 근거가 제한되고, 이에 따른 소송 경로도 더욱 복잡해질 것입니다.

하지만 이것이 모든 웹 3.0 기업이 피해자 자격을 가질 수 없다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 플랫폼의 사업 특성이 중국에서 명시적으로 금지된 영역과 관련이 없고, 실제 피해와 자산 권리와의 연관성을 입증할 수 있는 경우, 사법 당국은 여전히 ​​해당 플랫폼을 피해자로 인정할 수 있습니다.

경찰에 신고하면 의도치 않게 Web3 프로젝트 팀 자체에 위험이 생길 수 있나요?

이는 프로젝트팀이 형사고발을 고려할 때 가장 우려하는 문제 중 하나입니다.

"924 통지"와 같은 국내 정책상 가상화폐 관련 사업은 불법 금융 활동으로 분류됩니다. 따라서 프로젝트팀이 경찰에 신고할 경우, 프로젝트 자체의 합법성을 평가해야 합니다. 그렇지 않으면 중국 법률상 "피해자"로 인정받기 어려울 뿐만 아니라 형사 고발까지 당할 수 있습니다.

그러나 불법 금융 활동은 형사 범죄나 특정 형사 고발과 동일하지 않습니다. 사업체의 위험 수준은 중국 본토 사용자를 대상으로 하는지, 국내 사용자의 자금을 흡수하는지 등의 요소를 바탕으로 종합적으로 평가되어야 합니다.

많은 프로젝트 소유자가 이에 대해 확신이 없기 때문에 일부 사람들은 "국내 위험"에 대한 우려를 이용해 "노출", "권리 보호" 또는 "신고"라는 구실로 돈을 갈취합니다.

예를 들어, 2023년 10월 16일, 네젠트로피 캐피털(Negentropy Capital)의 설립자인 빌리 웬(Billy Wen)은 X 플랫폼에서 작년 웹3 프로젝트에 투자한 후 소위 권리 보호 단체로부터 자신의 펀드가 협박을 받았다고 진술했습니다. 그는 이후 선전 룽강 경찰에 이 사건을 신고했고, 이 사건은 기소되었습니다. 용의자 우(Wu)는 5만 달러(USDT)(총 30만 위안 이상)를 갈취한 혐의를 받고 있습니다. 우 씨는 비트런(BitRun)이라는 트위터 인플루언서의 사주를 받아 조작된 권리 보호 자료를 제공받아 온라인에서 협박을 자행했다고 진술했습니다. 법원은 조만간 이 사건에 대한 심리를 진행하고 판결을 내릴 예정입니다.

신중한 규제 하에서도 모든 프로젝트 소유주가 구제수단 없이 방치되는 것은 아니라는 점은 분명합니다. 프로젝트 소유주가 권리의 근거를 명확히 정의하고 사업 운영의 합법성 위험에 대한 사전 평가를 실시한다면, 사법 당국의 지원을 받을 수 있을 것입니다.

어느 경찰서에 사건을 신고해야 하나요? — 관할권 결정

어느 경찰서에 신고해야 할까요? 그리고 어느 경찰서가 관할권을 가지고 있을까요? 신고자가 이 문제를 명확히 하지 않고 성급하게 신고하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

• 공안 당국은 "관할권 부족"을 이유로 이 사건을 접수하지 않았습니다.
• 각 지역 공안기관 간 책임 이양 및 회피
• 소송이 제기되더라도, 피고측이 나중에 "부적절한 관할권"을 이유로 이의를 제기할 수 있으며, 이는 소송의 진행에 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 관할권을 명확히 하는 것은 법적 구제수단이 가능한지 여부를 판단하는 첫 번째 단계입니다.

우리나라의 형사사건 속지관할권은 범죄 발생지를 기준으로 하는 것이 원칙이며, 예외적으로 피고인의 거주지를 기준으로 관할권을 행사할 수 있습니다. 다만, 사이버 범죄 등 특수한 상황에 대한 관할권 규정도 있습니다.

영토 관할권의 기본 원칙에 따라, Web3 프로젝트가 형사 고발을 제기하는 경우, 해당 범죄는 적어도 우리나라 내에서 발생했어야 합니다. 그렇다면 범죄 발생 장소는 어떻게 이해해야 할까요? 온체인 자산, 접근 제어, 그리고 지역 간 협업이 관련된 Web3 시나리오에서 범죄 발생 장소는 오프라인 위치에만 국한되지 않으며, 다음 중 하나를 포함합니다.

• 프로젝트 자금 또는 디지털 자산이 이전되거나 관리되는 위치
• 개인 키와 계정 권한이 조작되는 곳
• 자산 손실이 나타나는 최종 위치
• 범죄 수익이 획득, 은닉 또는 사용되는 위치

다시 말해, 블록체인 상의 모든 작업은 결국 사람, 장비, 자금 흐름 등 현실 세계의 어느 시점에 도달하게 됩니다. 이러한 "착륙 지점" 자체가 국내 사법 관할권의 적용 범위를 구성합니다.

도난, 사기 등의 형사범죄에 대해서는 일반적으로 도난이나 사기가 발생한 장소 또는 자금을 이체하거나 수령한 장소의 공안국 형사수사부서에 신고합니다.

비국가 인사에 의한 뇌물 수수, 횡령, 자금 유용 등의 범죄 혐의에 대해, Web3 프로젝트가 중국에 지사를 두고 있는 경우, 해당 지사가 소재한 공안국 경제범죄수사부에 신고할 수 있습니다. 단, 중국에 지사가 없는 Web3 프로젝트 기업의 경우, 범죄 발생지 또는 용의자 거주지의 경제범죄수사부에 신고할 수 있습니다.

영외 증거와 온체인 증거에는 공증과 인증이 필요합니까?

Web3 프로젝트는 해외 서버, 온체인 시스템 또는 국경 간 커뮤니케이션 도구를 통해 운영되는 경우가 많으며, 여기에는 사업 운영, 계정 시스템, 자산 관리 및 커뮤니케이션이 포함됩니다. 따라서 형사 고발 시 다음과 같은 실질적인 문제가 자주 발생합니다.

이 증거를 해당 국가에서 직접 사용할 수 있나요? 공증과 인증은 필수인가요?

형사소송법에 따라 Web3 사업팀이 소송 사실관계에 관한 관련 자료(직원, 변호사 등 관련 대리인의 위임장 포함)를 수집하는 경우, 해당 자료는 공증 및 인증을 받아야 합니다. 외국어 자료인 경우, 중국어 번역본도 첨부해야 합니다.